证券代码： 600566       证券简称： 济川药业
                                                   公告编号： 2022-069
转债代码： 110038       转债简称： 济川转债




                     湖北济川药业股份有限公司
             第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 9 月 21 日以电话和电子邮件的
方式送达全体董事。

    （三）本次会议于 2022 年 9 月 26 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
    （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
    （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于补选公司独立董事的议案》
    鉴于公司第九届董事会独立董事朱四一先生因所在国有企业领导人 员兼职
管理的相关要求辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去第九届董事
会审计委员会委员的相应职务，导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士。根

据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提
名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名杨玉
海先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意杨玉海先生被
选举为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    公司独立董事已就本议案发表独立意见。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、《关于补选公司独立董事薪酬的议案》
    公司薪酬与考核委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、
风险、利益相一致”的原则，依据候选独立董事杨玉海先生的工作任务和责任，

拟定了杨玉海先生在 2022 年的薪酬标准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    公司独立董事已就本议案发表独立意见。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、《关于变更公司财务总监的议案》
    董事会于近日收到财务总监潘留焱先生的书面辞职报告，潘留焱先生近期因
个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至
本公告日，潘留焱先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的相关
规定，潘留焱先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对财
务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名严宏泉先生为公
司财务总监候选人（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    公司独立董事已就本议案发表独立意见。


    4、《关于聘任公司财务总监薪酬的议案》
    公司薪酬与考核委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、
风险、利益相一致”的原则，依据候选财务总监严宏泉先生的工作任务和责任，

拟定了严宏泉先生在 2022 年的薪酬标准。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    公司独立董事已就本议案发表独立意见。


    5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任石珊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    6、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机
构的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定

的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2021年度审计服务工作中，能够按
照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成

了2021年度的相关审计工作。根据公司董事会审计委员会推荐，为保持公司审计

工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年

度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
    同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    公司独立董事已事前认可本次续聘会计师事务所事项，并发表了同意的独立
意见。公司监事会对本次事项发表了同意意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    7、《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔
湾）召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    特此公告。
                                            湖北济川药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2022 年 9 月 27 日
候选人简历附件：

                             补选董事简历

    杨玉海先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有

限公司财务总监、上海航瞰信息技术有限公司总经理。现任上海百安胜信息技术
有限公司执行董事、上海国健环保节能科技有限公司执行董事、上海沃羽企业管
理事务所执行董事，上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业
区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事。



                             财务总监简历

    严宏泉先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
会计与审计专业，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理、江苏宝塔创业
投资有限公司监事，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。




                           证券事务代表简历

    石珊女士，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任公
司财务部总账辅助，现任公司职工监事、资本运营中心办公室主任助理、济川药
业集团有限公司监事、江苏济源医药有限公司监事、上海诺茂生物科技有限公司
监事。