山鹰国际控股股份公司

         独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独

立董事制度》等有关法律法规的规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，我们对公司

第七届董事会第十四次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》进行了认真

审查，发表独立意见如下：

    经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，提议聘任熊辉先生为公司副总裁。

经对被提名人履历及相关材料审阅，我们认为被提名人的教育背景、工作经历等

能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职

的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本次聘任已征得被提名人

本人同意，提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意

公司聘任熊辉先生为公司副总裁。任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满。



                                        独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡

                                                 二○一八年十月二十三日