股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567          公告编号：临 2018-111
债券简称：12 山鹰债          债券代码：122181
债券简称：16 山鹰债          债券代码：136369



                       山鹰国际控股股份公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知
于 2018 年 10 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 10
月 22 日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事
和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《2018 年第三季度报告及正文》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年第三季度报告》具体内容刊登于 2018 年 10 月 23 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委
员会审核，同意聘任熊辉先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满。（熊辉先生个人简历附后）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于 2018 年 10 月 23 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、备查文件
   1、第七届董事会第十四次会议决议；
   2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。


   特此公告。




                                             山鹰国际控股股份公司董事会
                                                 二○一八年十月二十三日
附：熊辉先生个人简历



熊辉 男，出生于 1969 年，中国国籍，博士研究生学位，四川大学客座教授、浙江
大学创业导师。曾任中兴通讯股份有限公司集团高级副总裁、集团执行副总裁。