股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567          公告编号：临 2019-030
债券简称：12 山鹰债          债券代码：122181
债券简称：16 山鹰债          债券代码：136369
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047



                         山鹰国际控股股份公司
                 第七届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于
2019 年 3 月 29 日以电话、电子邮件和书面送达的方式向全体董事发出，会议于 2019
年 4 月 4 日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司
监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一） 审议通过了《关于受让资产暨关联交易的议案》
    公司与控股股东全资子公司马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集
团”）签订了《不动产转让合同》，拟受让山鹰集团位于马鞍山市花山区勤俭路的土
地使用权及地上建筑物，根据江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司出具的
（苏）国衡评房字（2019）第 0502 号《房地产估价报告》，交易价格确定为人民币
2,224 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴明武先生回避表决。
    《关于受让资产暨关联交易的公告》和独立董事对此发表事先认可及同意的独
立意见的具体内容刊登于 2019 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2019-032）。
     （二） 审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
     公司拟于 2019 年 4 月 30 日下午 2:30 分以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2018 年年度股东大会，审议如下议案：
     1．《2018 年度董事会工作报告》
     2．《2018 年度监事会工作报告》
     3．《2018 年度独立董事述职报告》
     4．《2018 年度财务决算报告及 2019 年度经营计划》
     5．《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
     6．《2018 年度利润分配预案》
     7．《2018 年年度报告及摘要》
     8．《2019 年度公司董事薪酬预案》
     9．《2019 年度公司监事薪酬预案》
     10．《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
     11．《关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
     12．《关于拟注册发行短期融资券的议案》
     13．《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
     14．《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》
     15．《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》的具体内容刊登于 2019 年 4 月 8 日
的 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-033）。
     三、备查文件
     公司第七届董事会第十九次会议决议


     特此公告。
                                                            山鹰国际控股股份公司董事会
                                                                      二○一九年四月八日