股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567          公告编号：临 2019-031
债券简称：12 山鹰债          债券代码：122181
债券简称：16 山鹰债          债券代码：136369
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047



                       山鹰国际控股股份公司
             第七届监事会第十七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知
于 2019 年 3 月 29 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 4 月 4
日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一） 审议通过了《关于受让资产暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为，本次受让标的经江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限
公司进行评估，并以评估基准日的评估价值作为转让价格，定价客观、公允、合理，
决策及表决程序合法、合规，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于受让资产暨关联交易公告》的具体内容刊登于 2019 年 4 月 8 日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：临 2019-032）。
    三、备查文件
公司第七届监事会第十七次会议决议


特此公告。




                                   山鹰国际控股股份公司监事会
                                           二○一九年四月八日