山鹰纸业:第七届监事会第二十次会议决议公告2019-05-06
股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2019-050
债券简称:12 山鹰债 债券代码:122181
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
山鹰国际控股股份公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议通知于
2019 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2019 年 5 月 5 日
上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人,实际参
加表决监事 3 人,公司监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决,本次会议形成如下决议:
(一)审议通过了《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为,本次受让云印技术(深圳)有限公司(以下简称“云印公
司”)股份,有利于公司进一步落实战略方向,加速平台建设,为消费者提供更好
的服务体验,创造出更高价值的产业形态。符合公司长远发展。本次关联交易符合
公开、公平、公正的原则,定价方法合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规,关联董事对该事项亦回避表决,
同意公司进行本次关联交易。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的公告》的具体内容刊登于 2019
年 5 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)(公告编号:临 2019-051)。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二○一九年五月六日