股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567           公告编号：临 2019-094
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047



                       山鹰国际控股股份公司
           第七届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通
知于 2019 年 11 月 21 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 11
月 26 日上午以通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际
参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列
席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
署监管协议的议案》
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国际
控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315 号)核准，公
司计划公开发行面值总额人民币 1,860,000,000 元可转换公司债券。
    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，公司及本次募投项目实施主体子公司山鹰华中纸业
有限公司、爱拓环保能源（浙江）有限公司现拟在徽商银行股份有限公司马鞍山幸
福路支行、湖北银行股份有限公司公安支行、中国工商银行股份有限公司海盐支行
和中国银行股份有限公司海盐支行开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资
金的专项存储和使用。募集资金专项存储账户信息如下：
         项目名称                       公司名称                   开户行名称

山鹰国际控股股份公司资源综                                    徽商银行股份有限公司马
                                  山鹰国际控股股份公司
      合利用发电项目                                             鞍山幸福路支行

公安县杨家厂镇工业园固废综                                    湖北银行股份有限公司公
                                  山鹰华中纸业有限公司
        合利用项目                                                   安支行
                                                              中国工商银行股份有限公
爱拓环保能源（浙江）有限公司                                        司海盐支行
                               爱拓环保能源（浙江）有限公司
造纸废弃物资源综合利用项目                                    中国银行股份有限公司海
                                                                     盐支行

    董事会授权公司董事长与保荐机构、相应拟开户银行分别签署募集资金监管协
议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换
公司债券的批复》(证监许可[2018]1622 号)核准，公司公开发行面值总额人民币
2,300,000,000 元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人
民币 2,268,157,565.09 元。本次发行募集资金已于 2018 年 11 月 27 日全部到账，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2018]430 号）。
    为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，同意公司在平安银行股份有限
公司上海分行设立新的募集资金专项账户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福
路支行的募集资金专项账户（520741591021000021）内的募集资金本息余额全部转
入新设立的平安银行股份有限公司上海分行专项账户，并注销原徽商银行股份有限
公司马鞍山幸福路支行的专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用
途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
    董事会同时授权公司董事长办理募集资金专项账户变更的具体事宜，并与平安
银行股份有限公司上海分行、保荐机构签署新的募集资金监管协议，对募集资金的
存放和使用情况进行监管。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事对上述事项发表了同意意见。《关于变更部分募集资金专项
账户的公告》的具体内容刊登于 2019 年 11 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2019-095）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于变更部分募集资金专项账户的独立意见。


    特此公告。




                                                  山鹰国际控股股份公司董事会
                                                    二○一九年十一月二十七日