股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567      公告编号：临 2019-122
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047



                          山鹰国际控股股份公司
             第七届监事会第二十九次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议通知
于 2019 年 12 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 12
月 25 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资的议案》
    为保障公司 2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）之“爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”
和“公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目”的顺利实施，提高募集资金的使用
效率，公司拟以本次公开发行可转换公司债券的募集资金分别向募投项目的实施主
体爱拓环保能源（浙江）有限公司增资人民币 78,000.00 万元，向山鹰华中纸业有
限公司增资人民币 40,000.00 万元。前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到
位。
    经审核，监事会认为：公司通过向全资孙公司爱拓环保、全资子公司华中山鹰
增资的方式实施公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，是基于募
集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施，能有
效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金分别
对爱拓环保增资人民币 78,000.00 万元、华中山鹰增资人民币 40,000.00 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。关于使用募集资金
对募投项目实施主体增资的公告》的具体内容刊登于 2019 年 12 月 26 日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告
编号：临 2019-123）。
    （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹
资金的议案》
    经审核，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司
《募集资金管理制度（2014 年修订）》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹
资金共计人民币 39,042.98 万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用
募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的公告》的具体内容刊登于
2019 年 12 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2019-124）。
    （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》
等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公
司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2019 年 12 月 26
日 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2019-125）。
     三、备查文件
     公司第七届监事会第二十九次会议决议。
     特此公告。


                                                            山鹰国际控股股份公司监事会
                                                              二○一九年十二月二十六日