证券代码：600567       证券简称：山鹰纸业      公告编号：2020-017


                     山鹰国际控股股份公司
       关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2020 年 2 月 25 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 4 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600567        山鹰纸业             2020/1/20




二、     股东大会延期原因


    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）原计划于 2020 年 2 月 4 日召开
2020 年第一次临时股东大会，审议《关于公司所属企业北欧纸业境外上市符合<
关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》等相关事
项。《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于 2020
年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国
证券报》和《证券时报》披露了的公告（公告编号：2020-014）。
    由于本次股东大会审议的相关事项尚需进一步协商沟通，基于谨慎考虑，公
司决定将原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020
年 2 月 25 日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2020 年 2 月 25 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 2 月 25 日
                           至 2020 年 2 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 1 月

   11 日刊登的公告（公告编号:2020-014）。



四、   其他事项


    （一） 会议联系方式
    联系人：吴星宇、黄烨
    联系电话：021-62376587           传真：021-62376799
    （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自
理。

特此公告。

             山鹰国际控股股份公司董事会
                       2020 年 1 月 21 日