股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567           公告编号：临 2020-020
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
            第七届董事会第三十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三
十三次会议通知于 2020 年 1 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2020 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个
行权期行权日的议案》
    为支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，更好保障员工生命安全和身体健
康，公司董事会将首次授予股票期权第三个行权期的行权日由 2020 年 2 月 5 日调整
为 2020 年 2 月 19 日，行权方案的其他内容不变。
    本次行权为公司首次授予股票期权的最后一期行权，本次行权结束后，经公司
第六届董事会第十五次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过的股票期权激
励计划即全部实施完毕。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，董事、副总裁潘金堂先生、
董事连巧灵女士和董事、副总裁孙晓民先生为本次行权的激励对象，三位董事作为
关联董事回避表决。
三、备查文件
第七届董事会第三十三次会议决议。


特此公告。




                                   山鹰国际控股股份公司董事会
                                           二○二〇年二月三日