股票简称：山鹰纸业            股票代码：600567      公告编号：临 2020-026
债券简称：山鹰转债            债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
  关于 2020 年第一次临时股东大会变更地点的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：
         变更后的会议地点：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
         为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断
         疫情传播，建议公司股东尽量通过网络投票系统行使表决权；参加现场
         会议的股东务必遵守上海市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，
         佩戴口罩进入会场。




一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 25 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别        股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股           600567         山鹰纸业         2020/1/20
二、   变更地点的具体内容和原因


    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年第一次
临时股东大会原定召开地点为：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。鉴于
会议原定召开地点受疫情防控要求继续召开存在难度，为更好配合新型冠状病毒
感染肺炎疫情防控工作，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为：上
海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。除会议地点变更外，本次会议其他事
项未发生变化。


三、   会议地点变更后股东大会的有关情况



1. 现场会议的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2020 年 2 月 25 日 14 点 30 分
   会议地点：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。


2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 2 月 25 日
                         至 2020 年 2 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。其他相关事项参照公司于 2020 年 1 月
11 日刊登的公告（公告编号为：2020-014）和 2020 年 1 月 21 日刊登的公告（公
告编号为：2020-017）。


四、   其他事项
    （一）会议联系方式
    联系人：吴星宇、黄烨
    联系电话：021-62376587    传真：021-62376799
    （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自
理。
    （三）《授权委托书》见附件


    特此公告。




                                            山鹰国际控股股份公司董事会

                                                   二〇二〇年二月十八日
附件：


                                 授权委托书


山鹰国际控股股份公司：


       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 25
日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                       同意     反对     弃权

1        关于公司所属企业北欧纸业境外上市符合<
         关于规范境内上市公司所属企业到境外上
         市有关问题的通知>的议案

2        关于公司所属企业北欧纸业境外上市方案
         的议案

3        关于公司维持独立上市地位承诺的议案

4        关于公司持续盈利能力的说明与前景的议
         案

5        关于提请股东大会授权董事会及其授权人
         士办理与公司所属企业北欧纸业境外上市
         有关事宜的议案

6        关于为全资子公司提供担保的议案

7        关于续聘 2019 年度审计机构的议案

8        关于变更部分募集资金投资项目的议案
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                     委托日期：     年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。