股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567           公告编号：临 2020-028
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
            第七届董事会第三十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三
十四次会议通知于 2020 年 2 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2020 年 2 月 18 日以通讯方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员
列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的议案》
    为整合利用各方优势，为公司导入优质投资项目，进一步增强公司对产业链上
下游优质资源的布局与整合，提升公司的竞争优势和行业地位，公司全资子公司山
鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰资本”）与浙江农银凤凰投资管理有限公司
（以下简称“农银凤凰”）共同发起设立浙江农银凤凰绿色环保浆纸并购合伙企业
（有限合伙）（暂定名），目标募集规模 80 亿元。农银凤凰作为普通合伙人，认缴
出资人民币 100 万元，占基金总规模的 0.01%；山鹰资本作为有限合伙人，认缴出
资人民币 25 亿元，占基金总规模的 31.25%。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的公告》的具体内容刊登于 2020
年 2 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-029）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第三十四次会议决议。


    特此公告。




                                              山鹰国际控股股份公司董事会
                                                    二○二〇年二月十九日