证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2020-032
山鹰国际控股股份公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,375,793,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.0081
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主
持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师
事务所律师张声先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事房桂干先生、魏雄文先生和陈
菡女士以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事占正奉先生、朱皖苏女士以通讯方
式参加本次会议；
3、副总裁兼董事会秘书吴星宇先生出席了会议；公司除董事外的高级管理人员
石春茂先生、熊辉先生列席了本次会议，高级管理人员江玉林先生因工作原
因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司所属企业北欧纸业境外上市符合<关于规范境内上市公
司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,375,199,675 99.9568 593,400 0.0432 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司所属企业北欧纸业境外上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,375,199,675 99.9568 593,400 0.0432 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,375,206,475 99.9573 586,600 0.0427 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,375,177,975 99.9552 615,100 0.0448 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司所属企业
北欧纸业境外上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,375,199,675 99.9568 593,400 0.0432 0 0.0000
6、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,373,436,275 99.8286 2,356,800 0.1714 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,375,040,875 99.9453 752,200 0.0547 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,375,009,075 99.9430 784,000 0.0570 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司所属企业北欧纸业 145,418,871 99.5935 593,400 0.4065 0 0.0000
境外上市符合<关于规范境
内上市公司所属企业到境外
上市有关问题的通知>的议
案
2 关于公司所属企业北欧纸业 145,418,871 99.5935 593,400 0.4065 0 0.0000
境外上市方案的议案
3 关于公司维持独立上市地位 145,425,671 99.5982 586,600 0.4018 0 0.0000
承诺的议案
4 关于公司持续盈利能力的说 145,397,171 99.5787 615,100 0.4213 0 0.0000
明与前景的议案
5 关于提请股东大会授权董事 145,418,871 99.5935 593,400 0.4065 0 0.0000
会及其授权人士办理与公司
所属企业北欧纸业境外上市
有关事宜的议案
6 关于为全资子公司提供担保 143,655,471 98.3858 2,356,80 1.6142 0 0.0000
的议案 0
7 关于续聘 2019 年度审计机构 145,260,071 99.4848 752,200 0.5152 0 0.0000
的议案
8 关于变更部分募集资金投资 145,228,271 99.4630 784,000 0.5370 0 0.0000
项目的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-5 和议案 7-8 均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 6 为特别决议事项，已经出席
股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、全部议案均对中小投资者单独计票。
3、不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、 律师见证结论意见：
山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所法律意见书。
山鹰国际控股股份公司
2020 年 2 月 26 日