山鹰国际控股股份公司独立董事
    关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的
                             独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为山鹰国际控
股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础
上，对公司第七届董事会第三十五次会议审议的相关议案，基于独立判断的立场，
发表独立意见如下：
    一、关于出售山鹰（上海）融资租赁有限公司 100%股权暨关联交易的事前
认可及独立意见
    1、我们已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
    2、本次出售融资租赁公司股份，有利于公司防控类金融业务风险，降低新
冠疫情给公司带来的不确定性，符合公司聚焦主业发展的战略部署。
    3、本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，股权转让价款在具有从事
证券期货业务资格的评估机构的评估结果基础上，由双方协商确定，符合市场规
则。关联债务已制定明确的分期偿还计划，公司实际控制人吴明武先生对该关联
债务提供连带责任担保，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
    4、关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项亦回避表决。
    综上，同意公司进行本次关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
    二、关于终止前次变更部分募集资金专项账户的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次终止前次变更部分募集资金专项账户有助于提
高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常
运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次终止前次变更募集资金
部分专项账户的决策和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件等相关规定。综上，我
们同意公司本次终止前次变更部分募集资金专项账户。

                                        独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡
二〇二〇年四月十四日