股票简称：山鹰纸业         股票代码：600567        公告编号：临 2020-046
债券简称：山鹰转债         债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
            第七届监事会第三十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三十
一次会议通知于 2020 年 4 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2020 年 4 月 12 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于出售山鹰（上海）融资租赁有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
    为聚焦主业发展，控制类金融业务风险，降低新冠疫情给公司带来的不确定性，
公司及公司全资子公司 Cycle Link International Holdings Limited（以下简称
“环宇国际”）拟向控股股东福建泰盛实业有限公司及其关联方泰盛（香港）国际控
股有限公司（以下简称“香港泰盛”）出售山鹰（上海）融资租赁有限公司（以下简
称“融资租赁公司”）100%股权，股权转让价格为人民币 56,000.00 万元。受让方以
自有资金分两期完成股权转让款的支付。2020 年 4 月 29 日（含）前向出让方支付
首期股权转让款人民币 29,000.00 万元；2020 年 12 月 31 日（含）前支付剩余尾款
人民币 27,000.00 万元。
    上述股权转让价格以具有从事证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告为
定价依据，综合考虑了融资租赁公司 2020 年第一季度因新冠疫情产生的亏损，交易
价格较评估结果高出 1,400.00 万元。本次交易完成后，公司将不再持有融资租赁公
司股权，融资租赁公司将不再纳入公司合并报表范围。
    因前期经营往来，截至 2020 年 3 月 31 日，融资租赁公司欠公司借款本息合计
为人民币 198,508.47 万元，应付本公司和环宇国际的股利款为人民币 8,636.82 万
元。根据双方签订的《还款协议》的约定，融资租赁公司应于 2020 年 4 月 29 日前
归还借款人民币 63,000.00 万元；2021 年 4 月 28 日前，归还剩余的借款本金及利
息。自 2020 年 4 月 1 日起，公司按年化 7.5%的利率对上述借款人民币 198,508.47
万元的未偿还部分收取资金利息。根据《股权转让协议》的约定，融资租赁公司应
于 2020 年 12 月 31 日前将上述应付股利款人民币 8,636.82 万元支付完毕。
    公司实际控制人吴明武先生对上述借款、应付股利款及香港泰盛股权转让款的
支付承担连带责任担保。
    经审核，监事会认为：本次出售融资租赁公司股份，有利于控制类金融业务风
险，降低新冠疫情给公司带来的不确定性，符合公司聚焦主业发展的战略部署。本
次关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理。关联债务已制定明确的
分期偿还计划，公司实际控制人吴明武先生对该关联债务提供连带责任担保，整体
风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本
次关联交易。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司全体独立董事对上述事项发表事先认可及同意的独立意见，董事会审计委
员会和保荐机构发表了同意的审核意见。《关于出售山鹰（上海）融资租赁有限公司
100%股权暨关联交易的公告》的具体内容刊登于 2020 年 4 月 14 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：
临 2020-047）。
    （二）审议通过了《关于终止前次变更部分募集资金专项账户的议案》
    经审核，我们认为：公司本次终止前次变更部分募集资金专项账户有助于提高
募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损
害公司及其他股东合法权益的情形，故同意公司终止前次变更部分募集资金专项账
户。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于终止前次变更部分募集资金专项账户的公告》和独立董事对此发表同意
的独立意见的具体内容刊登于 2020 年 4 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-048）。
       三、备查文件
    公司第七届监事会第三十一次会议决议。
    特此公告。


                                                   山鹰国际控股股份公司监事会
                                                          二○二〇年四月十四日