股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567        公告编号：临 2020-066
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
            第七届监事会第三十三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十三次会议通知
于 2020 年 5 月 29 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020 年 6 月 3
日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于<山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
    监事会认为：《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要
符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范
性文件和《公司章程》的规定。本次审议持股计划相关议案的程序和决策合法有效，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与持股计划的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工及全体股东的
利益共享机制，有利于调动管理者和公司员工的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，
有利于公司长期、持续、健康发展。
    因监事占正奉、张家胜、朱皖苏参与本次持股计划，需对审议本议案回避表决。
因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本
议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。
    《山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划（草案）摘要》的具体内容刊登
于 2020 年 6 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-067），《山鹰国际控股股份公司 2020
年员工持股计划（草案）》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊
登于 2020 年 6 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目的变更，符合公司的发展战略及
全体股东利益，有利于完善公司区域布局，促进公司长远发展，不存在违反中国证
监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害
公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司变更该募集资金
投资项目，并同意提交债券持有人会议和公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交债券持有人会议和公司股东大会审议。
    公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。关于变更部分募集
资金投资项目的公告》的具体内容刊登于 2020 年 6 月 4 日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临
2020-069）。
    （三）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    经审核，监事会认为：公司通过向全资子公司浙江山鹰纸业有限公司（以下简
称“浙江山鹰”）增资的方式实施变更后的 2019 年公开发行可转换公司债券部分募
集资金投资项目，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集
资金项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。监事会同意
公司使用募集资金人民币 110,000 万元及相关利息对全资子公司浙江山鹰进行增
资。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。关于使用募集资金
对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于 2020 年 6 月 4 日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临
2020-070）。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第三十三次会议决议。
    特此公告。


                                                山鹰国际控股股份公司监事会
                                                        二○二〇年六月四日