山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
山鹰国际控股股份公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号
上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）的规定，将山鹰国
际控股股份公司（以下简称本公司或公司）2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
(1) 2016 年非公开发行股票实际募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]529 号文）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通
股 （ A 股 ）股票 784,313,725 股， 发行 价 为每股 人民 币 2.55 元，共 计募 集资金
1,999,999,998.75 元，扣除承销和保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相
关的发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,970,482,610.66 元。该募集资金已于 2016
年 7 月 1 日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具《验资报告》（天健验[2016]257 号）。
(2) 2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司
债券的批复》 (证监许可[2018]1622 号 )核准，本公司公开发行面值总额为人民币
2,300,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 23,000,000 张，按票
面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
2,268,157,565.09 元。上述募集资金已于 2018 年 11 月 27 日全部到位。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》 天健验[2018]430
号）。
（3）2019 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会《于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债
1
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
券 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [2019]2315 号 ) 核 准 ， 本 公 司 公 开 发 行 面 值 总 额 为 人 民 币
1,860,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 18,600,000 张，按票
面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
1,845,778,301.89 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 19 日全部到位。上述募集资金到
位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（会验字[2019]
8430 号）。
2、募集资金使用及结余情况
(1)2016 年非公开发行股票募集资金项目使用及结余情况：
公 司 募 集 资 金 账 户 实 际 收 到 募 集 资 金 197,400.00 万 元 ， 包 括 募 集 资 金 净 额
197,048.26 万元及未支付的发行费用 351.74 万元。截至 2020 年 06 月 30 日止，公司累
计使用募集资金 198,894.39 万元，其中募集资金项目投资 198,894.39 万元。募集资金专
户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 1,498.47 万元，募集资金专户 2020 年 06 月 30
日余额合计为 4.37 元。
(2)2018 年公开发行可转换公司债券募集资金项目使用及结余情况：
公 司 募 集 资 金 账 户 实 际 收 到 募 集 资 金 226,934.60 万 元 ， 包 括 募 集 资 金 净 额
226,815.75 万元及未支付的发行费用 118.85 万元。截至 2020 年 06 月 30 日止，公司累
计使用募集资金 237,012.78 万元，其中募集资金项目投资 67,012.78 万元，暂时补充流
动资金 160,000.00 万元。募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 83.24 万
元，募集资金专户 2020 年 06 月 30 日余额合计为 2.21 万元。
(3)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目使用及结余情况：
公 司 募 集 资 金 账 户 实 际 收 到 募 集 资 金 184,758.49 万 元 ， 包 括 募 集 资 金 净 额
184,577.83 万元及未支付的发行费用 180.66 万元。截至 2020 年 06 月 30 日止，公司累
计使用募集资金 194,501.12 万元，其中募集资金项目投资 49,001.11 万元，暂时补充流
动资金 133,768.25 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,986.32 万元，
募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 13.00 万元，募集资金专户 2020
年 06 月 30 日余额合计为 1,999.32 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
2
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
1、2016 年非公开发行股票实际募集资金
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、
使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
2016 年 7 月 11 日，公司与保荐机构国金证券、浙商银行股份有限公司上海分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司吉安集团有限公司（募集资金
项目实施主体，已于 2017 年 10 月更名为浙江山鹰纸业有限公司）、保荐机构国金证券、
中国银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。鉴于公司
募集资金投资项目的变更情况，公司于 2017 年 11 月 3 日与保荐机构国金证券、浙商银
行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公
司山鹰华中纸业有限公司（募集资金项目实施主体）、保荐机构国金证券、中国银行股
份有限公司公安支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
因公司持续督导的保荐机构变更为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），
2019 年 6 月 28 日，公司与保荐机构平安证券、浙商银行股份有限公司上海分行重新签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司山鹰华中纸业有限公司（募集
资金项目实施主体）、保荐机构平安证券、中国银行股份有限公司公安支行签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
2、2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金
公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》
的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资
金管理制度》等制度的情形。
2018 年 11 月 29 日，公司与保荐机构国金证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福
路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年 12 月 25 日，公司、全资子公
司山鹰华中纸业有限公司及保荐机构国金证券分别与中国银行股份有限公司海盐支行、
中国银行股份有限公司公安支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
3
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
因公司持续督导的保荐机构变更为平安证券，2019 年 6 月 28 日，公司与保荐机构
平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行重新签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》；公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司及保荐机构平安证券分别与中
国银行股份有限公司海盐支行、中国银行股份有限公司公安支行重新签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、2019 年公开发行可转换公司债券实际募集资金
公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》
的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资
金管理制度》等制度的情形。
2019 年 12 月 19 日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福
路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 12 月 19 日，公司与全资子公
司华中山鹰纸业有限公司、保荐机构平安证券与湖北银行股份有限公司公安支行签订
《募集资金专户存储四方监管协议》；2019 年 12 月 19 日，公司与间接控股的全资子公
司爱拓环保能源（浙江）有限公司、保荐机构平安证券与中国银行股份有限公司海盐支
行、中国工商银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
4、截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
2020 年 06 月
募集年份 银行名称 银行账号 备注
30 日余额
浙商银行股份有限公 29000000101201003505
- 已注销
司上海分行 10
2016 年非公开 中国银行股份有限公
370171202152 - 已注销
发行股票募集 司海盐支行
中国银行股份有限公
572972686707 - 活期存款
司公安支行
徽商银行股份有限公
2018 年公开发 520741591021000021 0.83 活期存款
司马鞍山幸福路支行
行 可转换公 司
中国银行股份有限公
债券募集资金 355875473023 1.38 活期存款
司海盐支行
4
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
中国银行股份有限公
559975518012 - 已注销
司公安支行
徽商银行股份有限公
520741591081000045 1,997.45 活期存款
司马鞍山幸福路支行
湖北银行股份有限公
2019 年公开发 13170200000000068 0.25 活期存款
司公安支行
行 可转换公 司 中国工商银行股份有
债券募集资金 1204090029055079011 0.58 活期存款
限公司海盐支行
中国银行股份有限公
355877382600 1.04 活期存款
司海盐支行
合计 —— 2,001.53
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
1、截至2020年06月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
314,908.29万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
(1)2016 年非公开发行股票募集资金项目先期投入及置换情况：
公司 2016 年非公开发行股票募集资金不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
(2)2018 年公开发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况：
2018年12月26日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》，
同意使用募集资金13,617.51万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换由天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山鹰国际控股股份公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]8287号）验证。
(3)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况：
2019年12月25日召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十九次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金人民币 39,042.98 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本次置换由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山鹰国际控股股份公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019] 8475 号）验证。
3、募集资金使用的其他情况
(1)2016年非公开发行股票募集资金使用的其他情况：
5
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
2016 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
人民币 150,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生
产经营活动，使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个
月。公司已于 2016 年 7 月 14 日从募集资金专户划转 150,000.00 万元至公司一般账户暂
时补充流动资金。公司已于 2017 年 6 月 19 日将暂时用于补充流动资金的募集资金
150,000.00 万元全部归还至公司募集资金专户。
2017 年 6 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十八
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民
币 150,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经
营使用，使用期限自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
公司已于 2017 年 6 月 22 日从募集资金专户划转 150,000.00 万元至公司一般账户暂时补
充流动资金。公司已分别于 2018 年 5 月 2 日和 2018 年 5 月 16 日将暂时用于补充流动
资金的募集资金 15,000.00 万元和 135,000.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户。
截至 2018 年 5 月 16 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 150,000.00 万元全部归还至
募集资金专项账户内。
2018 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不
超过人民币 120,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关
的生产经营活动，使用期限自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12
个月。公司已于 2018 年 5 月 21 日从募集资金专户划转 120,000.00 万元至公司一般账户
暂时补充流动资金。公司已分别于 2018 年 6 月 25 日、6 月 26 日、6 月 27 日、7 月 3
日、7 月 4 日和 2019 年 4 月 2 日、2019 年 5 月 15 日将暂时用于补充流动资金的募集资
金中的 11,500.00 万元、15,000.00 万元、10,000.00 万元、25,578.00 万元和 2,700.00 万元
和 33,109.90 万元、22,112.10 万元提前归还至公司募集资金专户。截至 2019 年 5 月 15
日，公司已将暂时补充流动资金金额的 120,000.00 万元全部归还至募集资金专项账户内。
(2)2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况：
2018 年 12 月 4 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超人
6
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
民币 180,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。公司已于 2018 年 12 月 6 日从募集资金专户划转 180,000.00 万元至公
司一般账户暂时补充流动资金。公司已于 2019 年 12 月 3 日将暂时用于补充流动资金的
募集资金中的 180,000.00 万元提前归还至公司募集资金专户。截至 2019 年 12 月 3 日，
公司已将暂时补充流动资金金额的 180,000.00 万元全部归还至募集资金专项账户内。
2019 年 12 月 3 日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
决定使用不超人民币 170,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 12 月 3 日从募集资金专户划转
170,000.00 万元至公司一般账户暂时补充流动资金。2020 年 04 月 28 日，公司将其中用
于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户。
截至 2020 年 6 月 30 日，尚有募集资金人民币 160,000.00 万元未归还。
(3)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况：
2019 年 12 月 19 日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第
二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
决定使用不超人民币 90,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 12 月 20 日从募集资金专户划转
90,000.00 万元至公司一般账户暂时补充流动资金。公司于 2020 年 01 月 07 日，公司已
将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元提前归还至公司募集资金专户。
2020 年 04 月 21 日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 4,731.75 万元提
前归还至公司募集资金专户。2020 年 4 月 28 日，公司将其中用于暂时补充流动资金
的募集资金 2,000.00 万元提前归还至“鹰 19 转债”的募集资金专户。
2019 年 12 月 25 日，公司召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
决定使用不超人民币 55,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 12 月 26 日从募集资金专户划转
55,500.00 万元至公司一般账户暂时补充流动资金。
截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 133,768.25 万元暂
未归还。
7
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司 2017 年 8 月 31 日的第六届董事会第三十一次会议以及 2017 年 9 月 13 日
第三次临时股东大会通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，由于原募集资金承
诺项目的重要配套工程取得批文的时间无法确定，为避免募集资金长期闲置，尽早发挥
募集资金投资项目的效益，公司拟将原募集资金承诺项目“年产 50 万吨低定量强韧牛卡
纸生产线项目、年产 43 万吨低定量高强瓦楞原纸生产线项目、年产 27 万吨渣浆纱管原
纸生产线项目”变更为“年产 42 万吨低定量瓦楞原纸/T 纸生产线项目、年产 38 万吨高定
量瓦纸和年产 47 万吨低定量 T2/T 纸生产线项目”（以下简称“新募投项目”）。新募投
项目的实施主体由公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司变更为公司全资子公司山鹰
华中纸业有限公司，实施地点变更为湖北省荆州市公安县青吉工业园。为保障新募投项
目的顺利实施，公司以该次非公开发行募集资金净额 1,970,482,610.66 元人民币及其利
息分期对募投项目实施主体华中山鹰进行增资。
根据公司 2020 年 1 月 10 日的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第三十
次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，由于原募集资金承诺项
目仅进行了项目相关前期技术交流等工作，尚未开工建设，为避免募集资金长期闲置，
尽早发挥募集资金投资项目的效益，公司拟将原募集资金承诺项目“年产 220 万吨高档
包装纸板项目（三期），即年产 49 万吨 PM26 银杉/红杉生产线项目”变更为“100 万
吨高档箱板纸项目”（以下简称“新募投项目”）。新项目实施主体变更为公司全资子公
司山鹰纸业（广东）有限公司，实施地点变更为广东省肇庆高新技术产业开发区临江工
业园。为保障新募投项目的顺利实施，公司以募集资金 100,000 万元对广东山鹰进行增
资。
根据公司 2020 年 6 月 3 日的第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十
三次会议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，由于原募集资金承诺项目
继续实施所需资金已基本落实，考虑新项目良好的市场前景，为进一步优化公司产品结
构，提高募集资金使用效率，公司拟将原募集资金承诺项目“爱拓环保能源（浙江）有
限公司造纸废弃物资源综合利用项目、山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”
变更为“浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”（以下简称“新项
目”）。新募投项目的实施主体变更为公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司，实施地
点变更为浙江省海盐县杭州湾大桥新区，为保障新募投项目的顺利实施，公司以募集资
8
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
金 110,000.00 万元对募投项目实施主体浙江山鹰进行增资。
截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详
见附表 2：变更募投资金投资项目情况表。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
无
山鹰国际控股股份公司
2020 年 08 月 31 日
9
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
附表 1：
2020 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 608,441.85 本年度投入募集资金总额 25,422.28
变更用途的募集资金总额 405,663.81
已累计投入募集资金总额 314,908.29
变更用途的募集资金总额比例 66.67%
截至期末累 截至期末
是否已 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 投入进度 本年度 是否达 项目可行性
变更项 调整后投 本年度投 预定可使
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 (%) 实现的 到预计 是否发生重
目(含部 资总额 入金额 用状态日
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 效益 效益 大变化
分变更) 期
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
年产 50 万吨低定量强韧牛
卡纸生产线项目、年产 43
不适用
万吨低定量高强瓦楞原纸 是 197,048.26 - - - - - - 不适用 不适用 是
注1
生产线项目、年产 27 万吨
渣浆纱管原纸生产线项目
年产 220 万吨高档包装
纸板项目（三期）(即年产 不适用
是 98,615.55 - - - - - - 不适用 不适用 是
49 万吨 PM26 银杉/红杉 注1
生产线项目)
公安县杨家厂镇工业园热
否 128,200.21 128,200.21 128,200.21 15,464.14 67,012.78 -61,187.43 52.27 2022 年 注2 注2 否
电联产项目
爱拓环保能源（浙江）有
限公司造纸废弃物资源综 是 77,403.61 18,471.37 18,471.37 200.81 18,000.00 -471.37 97.45 2021 年 注3 注3 否
合利用项目
公安县杨家厂镇工业园固
否 39,694.16 39,694.16 39,694.16 2,515.85 14,999.75 -24,694.41 37.79 2021 年 注4 注4 否
废综合利用项目
山鹰国际控股股份公司资
是 67,480.06 16,412.30 16,412.30 7,241.47 16,001.36 -410.94 97.50 2021 年 注5 注5 否
源综合利用发电项目
合计 — 312,778.04 202,778.04 202,778.04 25,422.28 116,013.90 -85,881.83 — — — — —
10
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告三
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告二、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告二、3
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：已变更募集项目。
注 2：根据项目可行性研究报告，项目总投资为 18.16 亿元，建设期为四年，预计投产可实现年利润总额 2.26 亿元。截止 2020 年 06 月 30 日，该项目尚处于工程建设中。
注 3：根据项目可行性研究报告，项目总投资为 10.82 亿元，建设期为两年，预计投产可实现年利润总额 1.14 亿元。截止 2020 年 06 月 30 日，该项目尚处于工程建设中。
注 4：根据项目可行性研究报告，项目总投资为 5.69 亿元，建设期为两年，预计投产可实现年利润总额 0.4 亿元。截止 2020 年 06 月 30 日，该项目尚处于工程建设中。
注 5：根据项目可行性研究报告，项目总投资为 7.76 亿元，建设期为两年，预计投产可实现年利润总额 0.74 亿元。截止 2020 年 06 月 30 日，该项目尚处于工程建设中。
11
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
附表 2：
2020 年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
项目达
变更后项 截至期末 变更后的项
本年度实 实际累计 投资进度 到预定
目拟投入 计划累计 本年度实 是否达到预 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 (%) 可使用
募集资金 投资金额 现的效益 计效益 否发生重大
额 (2) (3)=(2)/(1) 状态日
总额 (1) 变化
期
年产 42 万吨低定量瓦楞原
年产 50 万吨低定量强韧牛卡纸
纸/T 纸生产线项目、年产 38
生产线项目、年产 43 万吨低定量
万吨高定量瓦纸和年产 47 万 197,048.26 197,048.26 0.00 198,894.39 100.94 2020 年 注1 注1 否
高强瓦楞原纸生产线项目、年产
吨低定量 T2/T 纸生产线项目
27 万吨渣浆纱管原纸生产线项目
[项目 1]
爱拓环保能源（浙江）有限公
浙江山鹰纸业 77 万吨绿
司造纸废弃物资源综合利用
色环保高档包装纸升级改 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 2022 年 注2 注2 否
项目；山鹰国际控股股份公司
造项目 [项目 2]
资源综合利用发电项目
年产 220 万吨高档包装纸板
广东山鹰 100 万吨高档箱 项目（三期）(即年产 49 万
98,615.55 98,615.55 0.00 0.00 0.00 2022 年 注3 注3 否
板纸项目[项目 3] 吨 PM26 银杉/红杉生产线项
目)
合计 — 405,663.81 405,663.81 0.00 198,894.39 — — — — —
项目 1：
变更原因：由于原项目的重要配套工程尚未取得审批，取得批文的时间无法确定，公司对原项目仅进
行了项目相关前期技术交流、商务洽谈等工作，尚未使用募集资金。
决策程序：公司 2017 年 8 月 31 日召开的第六届董事会第三十一次会议和 2017 年 9 月 13 日召开的 2017
年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
信息披露情况：公司 2017 年 9 月 1 日发布《关于变更募集资金投资项目的公告》对该变更事项予以公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
告。
项目 2：
变更原因：鉴于原项目继续实施所需资金已基本落实，考虑新项目良好的市场前景，为进一步优化公
司产品结构，提高募集资金使用效率，且利用原有浙江山鹰的预留发展用地及公用工程设施，可以节
省投资，降低成本，以取得更好的经济效益。
决策程序：2020 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议审议
12
山鹰国际控股股份公司 募集资金存放与使用情况专项报告
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
信息披露情况：公司 2020 年 6 月 4 日发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》对该变更事项予
以公告。
项目 3：
变更原因：根据华中基地建设项目总体规划安排，为优化产能投放进度，完善公司区域布局，公司对
原项目仅进行了项目相关前期技术交流等工作，原项目尚未开工建设，募集资金尚未使用。
决策程序：2020 年 1 月 10 日，公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第三十次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，并同
意将本议案提交债券持有人会议和公司股东大会审议。
信息披露情况：公司 2020 年 1 月 11 日发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》对该变更事项
予以公告。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注 1：根据项目可行性研究报告，项目总投资为 45.08 亿元，建设期为两年，预计投产可实现年利润总额 7.10 亿元。本项目部分资产于 2020 年 6 月 30 日投入使用，剩余部分
尚处于工程建设中。
注 2：根据项目可行性研究报告，项目总投资为 44.69 亿元，建设期为两年，预计投产可实现年利润总额 6.4 亿元。截止 2020 年 6 月 30 日，该项目尚处于工程建设中。
注 3：根据项目可行性研究报告，项目总投资为 25.96 亿元，建设期为一年半，预计投产可实现年利润总额 4.13 亿元。截止 2020 年 6 月 30 日，该项目尚处于工程建设中。
13
