股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567          公告编号：临 2020-091
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
            第七届董事会第三十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通
知于 2020 年 8 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 8
月 28 日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2020
年 8 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事对该
事项发表独立意见的具体内容刊登 2020 年 8 月 31 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
    为满足生产经营需要，公司拟在募集资金投资项目“浙江山鹰纸业 77 万吨绿色
环保高档包装纸升级改造项目”实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用
证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款
项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。董事会认为：公司在募
投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合
理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情
形，同意公司募集资金等额置换的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并
以募集资金等额置换的议案》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容
刊登于 2020 年 8 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临 2020-093)。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第三十八次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                  山鹰国际控股股份公司董事会
                                                      二○二○年八月三十一日