山鹰纸业 600567                    2020 年第三次临时股东大会会议资料




     山鹰国际控股股份公司
          2020 年第三次临时股东大会
                  会议资料




                  二○二○年九月
山鹰纸业 600567                                                                                 2020 年第三次临时股东大会会议资料



                                                                  目         录

目 录 .............................................................................................................................................. 2

会议议程........................................................................................................................................... 3

议案一、关于为全资孙公司提供担保的议案 ............................................................................... 4
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                            会议议程

     会议时间：2020 年 9 月 18 日 14:30

     会议方式：现场投票和网络投票相结合

     现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

     会议主持人：吴明武先生

     一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表

的有表决权股份数；

     二、会议审议议案

     1．《关于为全资孙公司提供担保的议案》
     三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

     四、股东投票表决；

     五、宣布表决结果及股东大会决议；

     六、律师宣读见证法律意见；

     七、主持人宣布现场会议结束。
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            议案一、关于为全资孙公司提供担保的议案

各位股东及代理人：

    一、担保情况概述
    为促进全资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 的业务发展，满足其资金
使用需求，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监
督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文
件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，山鹰国际控股股份公司（以下简
称“公司”或“本公司”）以及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司（以下简称
“浙江山鹰”）拟为全资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 提供总额不超过
港币 20 亿元的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关
法律文件。
    2020 年 9 月 2 日，公司召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关
于为全资孙公司提供担保的议案》。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独
立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人基本情况
    公司名称：FAITH GLORY GLOBAL LIMITED
    注册资本：1 美元
    成立日期：2020 年 7 月 30 日
    住所：Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin
Islands
    法定代表人：王磊
    经营范围：在中国及其他亚太国家投资造纸及定制化包装产品及服务，以
及相关纸制品贸易。
    2、本公司全资孙公司山鹰国际（香港）有限公司为 FAITH GLORY GLOBAL
LIMITED 唯一股东，持有 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED100%股权，FAITH GLORY
GLOBAL LIMITED 为本公司全资孙公司。
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    三、担保协议的主要内容
    公司本次为 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 提供担保的相关担保协议尚未签
署，担保协议的主要内容由本公司、浙江山鹰及被担保人 FAITH GLORY GLOBAL
LIMITED 与相关金融机构共同协商确定。
    四、专项意见
    （一）董事会意见
    公司董事会认为：为全资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 提供担保是
为满足其资金使用需求，促进其业务发展，符合公司整体利益；本次担保是公
司及浙江山鹰为全资孙公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大
投资者利益的情形。同意公司为全资孙公司提供担保，并将该议案提交公司临
时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律
文件。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司及浙江山鹰为全资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL
LIMITED 提供连带责任担保，主要是为了满足 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 资
金使用需求符合公司整体利益；本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序
合法、有效；本次担保是公司为全资孙公司提供担保，担保风险可控，不存在
损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为全资孙公司提供担保，并同意
将该议案提交公司临时股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    （一）截至 2020 年 6 月 30 日，公司提供担保余额人民币 1,125,681.65 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 78.11%，均为对控股子公司的担保。
    （二）本公司无逾期对外担保。


    请各位股东及代理人审议。




                                             山鹰国际控股股份公司董事会
                                                    二○二○年九月十八日