股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567     公告编号：临 2020-106

债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债        债券代码：110063




                     山鹰国际控股股份公司相关主体
关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
                            措施承诺的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以
下简称“本次非公开发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监
会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次非公
开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填
补回报措施。为维护广大投资者的利益，相关主体对公司本次非公开发行拟采取
的填补措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

    一、公司控股股东、实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填
补措施的承诺
    公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补
措施事宜作出以下承诺：

    “1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

    2、自本承诺出具日至公司本次非公开实施完毕前，若中国证监会做出关于
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会

                                     1
该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

二、公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施
的承诺

    公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补
措施事宜作出以下承诺：

    “1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利益；

    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

    3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；

    5、本人承诺公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；

    6、自本承诺出具日至公司本次非公开实施完毕前，若中国证监会做出关于
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会
该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

    特此公告。




                                            山鹰国际控股股份公司董事会

                                                       2020 年 9 月 14 日




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