山鹰国际控股股份公司独立董事

            关于新增关联交易的事前认可及独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为山鹰国际控
股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司在召开第七届董事会第四十
一次会议前，就《关于新增日常关联交易的议案》与我们进行了充分的沟通，我
们认真审阅了董事会提供的上述关联交易的相关材料，经审核，我们认可本次关
联交易并同意提交公司第七届董事会第四十一次会议审议。
    在此基础上，基于独立判断的立场，我们发表独立意见如下：
    本次公司新增日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、
公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、
合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避
了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司《关于新增日常关联交易的议案》。


                                        独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡
                                                 二○二○年十月三十一日




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