股票简称：山鹰纸业         股票代码：600567         公告编号：临 2020-123
债券简称：山鹰转债         债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063




                       山鹰国际控股股份公司
            第七届董事会第四十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议通知
于 2020 年 10 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 11
月 6 日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。公司应到董事 7 人，
实际参加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列
席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于变更证券简称的议案》
    为满足公司经营发展需要，准确传递公司的价值，增强品牌辨识度和市场影响
力，公司拟将证券简称变更为“山鹰国际”，证券英文简称变更为“Shanying
International”，公司证券代码“600567”保持不变。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于董事会审议变更公司证券简称的公告》具体内容刊登于 2020 年 11 月 7
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-124）。
三、备查文件
公司第七届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。


                                       山鹰国际控股股份公司董事会
                                             二○二○年十一月七日