股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567        公告编号：临 2020-127
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债        债券代码：110063




                       山鹰国际控股股份公司
            第七届董事会第四十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会议通知
于 2020 年 11 月 3 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 11 月
9 日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。公司应到董事 7 人，
实际参加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列
席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于引进战略投资者对全资子公司增资的议案》
    为优化公司的融资结构与资本结构，助力公司健康良性发展,不断增强企业竞争
力和可持续发展能力。公司引入战略投资者宁波梅山保税港区信鹰嘉纸投资合伙企
业（有限合伙）以收购商业银行对公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司（以下简
称“浙江山鹰”）的债权资产并同步债权转股权的方式对浙江山鹰进行增资，增资
金额 9.89 亿元人民币。本次增资完成后不会导致公司失去对浙江山鹰的控制权。浙
江山鹰贷款银行已收到 9.89 亿元标的债权转让价款。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次增资事项不构成关联交易，
无需提交股东大会审议。
    《关于引进战略投资者对全资子公司增资的公告》具体内容刊登于 2020 年 11
月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-128）。
   三、备查文件
    公司第七届董事会第四十三次会议决议。
    特此公告。


                                                山鹰国际控股股份公司董事会
                                                    二○二○年十一月十一日