股票简称：山鹰国际        股票代码：600567        公告编号：临 2020-131
债券简称：山鹰转债        债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债      债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
            第七届监事会第三十八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第三十
八次会议通知于 2020 年 11 月 6 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2020 年 11 月 13 日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，占正奉先生和张家胜先
生符合上市公司监事任职资格的相关规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。同意
提名占正奉先生和张家胜先生为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附
件）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职
工代表监事共同组成公司第八届监事会。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
   本议案需提交公司股东大会审议，在审议时将对被提名监事候选人进行逐个表
决，实行累积投票制。
   二、备查文件
   公司第七届监事会第三十八次会议决议。


   特此公告。


                                             山鹰国际控股股份公司监事会
                                                 二○二○年十一月十四日
附件：监事候选人简历
占正奉   男，出生于 1965 年，中国国籍，MBA学位，教授级高级工程师。现任
本公司党委书记、监事会主席、中国造纸事业部执行总经理，浙江山鹰纸业有限
公司执行董事及经理，兼任浙江理工大学硕士研究生校外导师、南京林业大学硕
士研究生校外导师。曾任湖北德力纸业有限公司总经理，本公司监事会主席。


张家胜   男，出生于 1963 年，中国国籍，中共党员，大专学历，会计师、注册
高级企业风险管理师（CSERM)。现任本公司监事、审计督察中心总经理。曾任福
建腾荣达制浆有限公司财务经理，福建省将乐县腾荣达林业有限公司财务经理、
财务总监，本公司监事。