股票简称：山鹰国际         股票代码：600567        公告编号：临 2020-130
债券简称：山鹰转债         债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063




                       山鹰国际控股股份公司
            第七届董事会第四十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议通知
于 2020 年 11 月 6 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 11 月
13 日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。公司应到董事 7 人，
实际参加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列
席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。
    同意提名吴明武先生、潘金堂先生、连巧灵女士和孙晓民先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人；同意提名房桂干先生、魏雄文先生和陈菡女士为公司第八
届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。
    以上被提名的董事兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   上述独立董事候选人的任职资格和独立性已按相关规定提交上海证券交易所审
核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，在审议时将对被提名的非独立董事和独立
董事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。
   独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2020年11月14日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （二）审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
   公司拟于2020年11月30日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2020年第五次临时股东大会，审议如下议案：
   1.00《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
   1.01 《选举吴明武先生为公司第八届董事会非独立董事》；
   1.02 《选举潘金堂先生为公司第八届董事会非独立董事》；
   1.03 《选举连巧灵女士为公司第八届董事会非独立董事》；
   1.04 《选举孙晓民先生为公司第八届董事会非独立董事》；
   2.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
   2.01 《选举房桂干先生为公司第八届董事会独立董事》；
   2.02 《选举魏雄文先生为公司第八届董事会独立董事》；
   2.03 《选举陈菡女士为公司第八届董事会独立董事》；
   3.00《关于公司监事会换届选举的议案》；
   3.01 《选举占正奉先生为公司第八届监事会监事》；
   3.02 《选举张家胜先生为公司第八届监事会监事》。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2020年11月
14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》
和《证券时报》（公告编号：临2020-132）。
   三、备查文件
   1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；
   2、独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见。
特此公告。
             山鹰国际控股股份公司董事会
                 二○二○年十一月十四日
附件：董事候选人简历

吴明武   男，出生于 1967 年，中国国籍（中国香港居民），高级经济师。现任本
公司董事长、总裁，福建泰盛实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司执行
董事，泰盛贸易股份有限公司董事长。曾任吉安集团有限公司执行董事，上海泰盛
制浆（集团）有限公司董事长，福建泰盛进发实业有限公司董事长，莆田天鸿木制
品有限公司总经理，泰盛科技（集团）股份有限公司董事长，本公司董事长、总经
理、 总裁。

潘金堂   男，出生于 1962 年，中国国籍，注册会计师。现任本公司董事、副总裁。
曾任上海泰盛制浆（集团）有限公司副总裁，吉安集团股份有限公司董事、副总裁，
本公司董事、副总经理、副总裁。

连巧灵   女，出生于 1964 年，中国国籍，本科学历。现任本公司董事、公司总裁
特别助理、公共事务中心总经理，马鞍山山鹰置业有限公司监事，当涂县宇泰置业
有限公司监事。曾任上海泰盛制浆（集团）有限公司常务副总裁，福建腾荣达制浆
有限公司总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司监事，本公司总经理助理、副总经
理、副总裁。

孙晓民   男，出生于 1977 年，中国国籍，博士研究生学历。现任本公司董事、副
总裁。曾任上海泰盛制浆（集团）有限公司推进办主任及总裁助理，吉安集团股份
有限公司总裁助理、财务部部长、财务总监、董事会秘书、董事，本公司财务负责
人、董事、副总裁。

房桂干   男，出生于 1966 年，中国国籍，博士研究生学历，二级研究员，具有上
海证券交易所独立董事任职资格。现任本公司独立董事，中国林业科学研究院林产
化学工业研究所研究员、博士生导师，中国造纸学会常务理事，中国林学会会员，
中国林产化学化工分会常务理事，江苏造纸学会副理事长，江苏造纸协会常务理事。
曾任本公司独立董事。

魏雄文   男，出生于 1967 年，中国国籍，硕士研究生学历，具有上海证券交易所
独立董事任职资格。现任本公司独立董事，上海创远律师事务所合伙人，中国绿色
食品（控股）有限公司独立非执行董事。曾任上海天易律师事务所律师。

陈菡   女，出生于 1983 年，中国国籍，博士研究生学历，全球特许管理会计师（CGMA）、
CIMA 学术会员，具有上海证券交易所独立董事任职资格。现任本公司独立董事，厦
门国家会计学院讲师、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所副所长，天马微电
子股份有限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事、量子高科（中
国）生物股份有限公司独立董事。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理，本公
司独立董事。