股票简称：山鹰国际           股票代码：600567           公告编号：临 2020-135
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
            第七届董事会第四十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议通
知于 2020 年 11 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 11
月 19 日上午以通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际
参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列
席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换
公司债券的批复》(证监许可[2018]1622 号)核准，山鹰国际控股股份公司公开发行
面值总额人民币 2,300,000,000 元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募
集资金净额为人民币 2,268,157,565.09 元。本次发行募集资金已于 2018 年 11 月
27 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验
[2018]430 号）。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和公司《募集资金管理制度》等有关规定及公司募集资金投资项目工程进度和支付
安排，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，维护公司及全体股东的利益，
在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全
体股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第四十五次会议审议通过之日起不超
过 12 个月，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2020 年 11 月 20
日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-137）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第四十五次会议决议；
    2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
    3、《平安证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见》。


    特此公告。




                                                  山鹰国际控股股份公司董事会
                                                      二○二○年十一月二十日