山鹰国际控股股份公司

  独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项的

                              独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为山鹰国际控

股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础

上，对公司第七届董事会第四十七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，

发表独立意见如下：

    一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成
本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益；
    2、公司拟使用不超过人民币 63,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金
的内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、
法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；

    3、同意公司本次使用不超过人民币 63,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，期限自第七届董事会第四十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

    二、关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资

项目并以募集资金等额置换的独立意见

    我们认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书、

转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资

金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募集资金投资项目款项

支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金
投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

    公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募

集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效。同

意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资

金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

                                        独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡

                                              二○二○年十一月二十八日