股票简称：山鹰国际          股票代码：600567        公告编号：临 2020-144
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债        债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
          第七届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议
通知于 2020 年 11 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020
年 11 月 27 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理
人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315 号)核准，公司公开发行面值总额人
民币 1,860,000,000 元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净
额为人民币 1,845,778,301.89 元。本次发行募集资金已于 2019 年 12 月 19 日全
部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（会验字
[2019]8430 号）。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定及公司募集资金投资项目工程
进度和支付安排，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，维护公司及全体
股东的利益，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提
下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过人民币 63,000 万


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元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第四十七次会
议审议通过之日起不超过 12 个月，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2020 年 11
月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-146）。
    （二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
    为满足生产经营需要，公司拟在募集资金投资项目“100 万吨高档箱板纸扩
建项目”实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金
专户划转等额资金至公司自有资金账户。董事会认为：公司在募投项目实施期间，
使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项
目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募
投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公
司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同
意公司募集资金等额置换的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于
使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资
金等额置换的公告》的具体内容刊登于 2020 年 11 月 28 日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编
号：临 2020-147）。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第四十七次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


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    山鹰国际控股股份公司董事会
      二〇二〇年十一月二十八日




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