股票简称：山鹰国际         股票代码：600567        公告编号：临 2020-145
债券简称：山鹰转债         债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
            第七届监事会第四十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四十一次会议通知
于 2020 年 11 月 20 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020 年 11
月 27 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相
关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》
等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公
司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2020 年 11 月 28 日《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：临 2020-146）。
    （二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
    经审核，监事会认为公司对使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项制定了相应的审批程序和操作流程，
内容及程序合法合规,能够保证募集资金得到合理使用，提高资金的流动性及使用效
率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外
汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并
以募集资金等额置换的公告》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容
刊登于 2020 年 11 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临 2020-147)。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第四十一次会议决议。


    特此公告。


                                                  山鹰国际控股股份公司监事会
                                                    二○二○年十一月二十八日