山鹰国际控股股份公司

     独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的

                               独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为山鹰国际控

股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础

上，对公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发

表独立意见如下：

    一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成
本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益；
    2、公司拟使用不超过人民币 55,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金
的内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、
法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；

    3、同意公司本次使用不超过人民币 55,500 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，期限自第八届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

    二、关于变更部分募集资金专项账户的独立意见

    我们认为：公司本次变更部分募集资金专项账户有助于提高募集资金的管理

效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东尤其是

中小股东利益的情况。本次变更募集资金部分专项账户的决策和审议程序符合中

国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律

法规、规范性文件等相关规定。
我们同意公司本次变更部分募集资金专项账户。



                                   独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡

                                             二○二○年十二月九日