股票简称：山鹰国际           股票代码：600567           公告编号：临 2021-001
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063

                       山鹰国际控股股份公司
                第八届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于
2020 年 12 月 26 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 12 月 31
日以通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于山鹰（上海）融资租赁有限公司股权转让款及股利款
代收代付的议案》
    公司第七届董事会第三十五次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于出售山鹰（上海）融资租赁有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，控股股
东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其关联方泰盛（香港）国际
控股有限公司（以下简称“香港泰盛”）合计出资 56,000.00 万元，受让山鹰（上
海）融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）100%股权。
    根据交易各方签署的《股权转让协议》，2020 年 12 月 31 日（含）前，泰盛实
业需支付公司 13,000.00 万元股权转让尾款，香港泰盛需支付公司全资子公司 Cycle
Link International Holdings Limited（以下简称“环宇国际”）14,000.00 万元
股权转让款。此外，融资租赁公司尚需向公司及公司全资子公司环宇国际支付股利
款 8,636.82 万元。
    为保障上市公司利益，简化相关资金流转手续，环宇国际拟委托公司代为收取
上述股权转让款及股息款。环宇国际系公司全资子公司，上述代收款项形成公司应
付环宇国际的往来款，后续公司将履行清偿义务。同时，公司接到关联方香港泰盛
通知，香港泰盛拟委托公司控股股东泰盛实业代为支付 14,000.00 万元股权转让款。
故由泰盛实业统一支付公司 27,000.00 万元股权转让尾款，公司统一收取融资租赁
公司股利款 8,636.82 万元。
    经审核，本次代收代付事项有利于简化相关资金流转手续，保障上市公司利益，
不存在占用上市公司资金的情况，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意
上述代收代付事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于出售山鹰（上海）融资租赁有限公司100%股权进展的公告》和独立董事
对此发表的独立意见的具体内容刊登于2020年1月4日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2021-002）。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于山鹰（上海）融资租赁有限公司股权转让款及股利款代收代付
的独立意见。


    特此公告。




                                                  山鹰国际控股股份公司董事会
                                                          二○二一年一月四日