股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临 2021-007
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
                第八届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于
2021 年 1 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 1 月 29
日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人
员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    为更好地适配于公司海外业务发展，满足日益复杂的境内外审计需求，保障公
司 2020 年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计
机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请公司股东大
会授权董事会确定财务报告审计报酬和内部控制审计报酬事宜。信永中和具有多年
为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司
2020 年度财务及内部控制审计工作要求。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经独立董事事先确认并
发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    《关于变更会计师事务所的公告》和独立董事对此发表的事前认可和同意的独
立意见的具体内容刊登于 2021 年 1 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2021-008）。
    （二）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 2 月 18 日下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2021 年第一次临时股东大会。为更好配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本
次会议将在公司总部上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼召开。会议将审议
如下议案：
    1、《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2021 年 1
月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》
和《证券时报》（公告编号：2021-009）。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可及独立意见。


    特此公告。




                                                 山鹰国际控股股份公司董事会
                                                       二○二一年一月三十日