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公司公告

山鹰国际:独立董事关于变更会计师事务所的事前认可及独立意见2021-01-30  

                                         山鹰国际控股股份公司独立董事

          关于变更会计师事务所的事前认可及独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定,作为山鹰国际控
股股份公司(以下简称“公司”)的独立董事,公司在召开第八届董事会第四次
会议前,就会议拟审议的《关于变更会计师事务所的议案》与我们进行了充分的
沟通,在此基础上,基于独立判断的立场,我们发表独立意见如下:
    一、关于变更会计师事务所的事前认可意见
    我们认真审查了公司拟聘任的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“信永中和”)及项目成员的相关信息,对本次变更会计师事务的原因进
行了了解和审查,认为本次变更理由恰当,信永中和具备相应的执业资质和胜任
能力,我们认可本次变更事项并同意提交公司第八届董事会第四次会议审议。
    二、关于变更会计师事务所的独立意见
    我们认为信永中和具备相应的执业资质和胜任能力,能够满足公司审计工作
的要求。公司本次变更会计事务所充分、恰当地履行了相关程序,符合相关法律
法规、上市规则及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司利益及中小股东利
益的情形。我们同意公司《关于变更会计师事务所的议案》,并同意经董事会审
议通过后将该议案提交公司股东大会审议。




                                         独立董事:房桂干、魏雄文、陈菡
                                                   二○二一年一月三十日