山鹰国际 600567                       2021 年第一次临时股东大会会议资料




      山鹰国际控股股份公司
          2021 年第一次临时股东大会
                  会议资料




                  二○二一年二月




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目 录 .............................................................................................................................................. 2

会议议程........................................................................................................................................... 3

议案一、关于变更会计师事务所的议案 ....................................................................................... 4




                                                                   第 2 页 共4页
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                             会议议程

      会议时间：2021 年 2 月 18 日 14:30

      会议方式：现场投票和网络投票相结合

      现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼

      会议主持人：吴明武先生

      一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表

的有表决权股份数；

      二、会议审议议案

          1、《关于变更会计师事务所的议案》

      三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

      四、股东投票表决；

      五、宣布表决结果及股东大会决议；

      六、律师宣读见证法律意见；

      七、主持人宣布现场会议结束。




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                  议案一、关于变更会计师事务所的议案

各位股东及代理人：


     为更好地适配于山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）海外业务发展，
满足日益复杂的境内外审计需求，保障公司 2020 年审计工作的顺利完成，经公
司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（普通合伙）（以
下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报
告审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权公司董事会根据 2020 年公司
实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见 2021
年 1 月 30 日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-008）。
     请各位股东及代理人审议。




                                                 山鹰国际控股股份公司董事会
                                                        二○二一年二月十八日




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