股票简称：山鹰国际          股票代码：600567        公告编号：临 2021-012
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债        债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
              第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知
于 2021 年 2 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 2
月 18 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和
高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
    公司于 2020 年 9 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会
第三十六次会议和 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议
通过了公司非公开发行 A 股股票事项相关的议案，公司拟向不超过 35 名特定对
象非公开发行 A 股股票，发行数量为不超过 1,378,663,756 股（含 1,378,663,756
股），募集资金总额不超过 500,000.00 万元。
    综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表
现与股权融资时机的协同等因素，为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股
东的利益，经与中介机构及各利益相关方充分沟通及审慎分析，公司决定终止
2020 年度非公开发行 A 股股票事宜。针对本次终止非公开发行股票所涉募集资
金项目，公司将根据项目进度以自筹资金组织实施，确保项目按建设规划与时间
计划高质量完成，全面推动公司重大产业战略优化布局的落地。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项进行了事前审核，同意将该议
案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。《关于终止非公开发行 A
股股票事项的公告》的具体内容刊登于 2021 年 2 月 19 日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编
号：临 2021-014）。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于公司终止非公开发行A股股票事项的事前认可及独立意见。


    特此公告。
                                             山鹰国际控股股份公司董事会
                                                   二〇二一年二月十九日




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