股票简称：山鹰国际           股票代码：600567       公告编号：临 2021-013
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
                第八届监事会第三次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议通知于
2021 年 2 月 10 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 2 月 18
日以现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
    公司于 2020 年 9 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第
三十六次会议和 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过
了公司非公开发行 A 股股票事项相关的议案，公司拟向不超过 35 名特定对象非公
开发行 A 股股票，发行数量为不超过 1,378,663,756 股（含 1,378,663,756 股），
募集资金总额不超过 500,000.00 万元。
    综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现
与股权融资时机的协同等因素，为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股东的
利益，经与中介机构及各利益相关方充分沟通及审慎分析，公司决定终止 2020 年度
非公开发行 A 股股票事宜。针对本次终止非公开发行股票所涉募集资金项目，公司
将根据项目进度以自筹资金组织实施，确保项目按建设规划与时间计划高质量完成，
全面推动公司重大产业战略优化布局的落地。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项进行了事前审核，同意将该议案
提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。《关于终止非公开发行 A 股股票
事项的公告》的具体内容刊登于 2021 年 2 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2021-014）。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                                  山鹰国际控股股份公司监事会
                                                         二○二一年二月十九日