股票简称：山鹰国际           股票代码：600567       公告编号：临 2021-027
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
                第八届监事会第五次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于
2021 年 3 月 26 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 3 月 31
日在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于制定<山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办
 法>的议案》
    监事会认为：《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025
年）》（以下简称“《责任目标考核激励管理办法》”）的设计框架合理，所涉激
励对象范围符合相关规定，有利于进一步调动公司管理团队和业务骨干等工作的积
极性和创造性，实现公司业绩持续的提升，保留和吸引优秀人才,符合公司及其全体
股东的利益。
    因监事占正奉、张家胜、朱皖苏属于《责任目标考核激励管理办法》所涉激励
对象范围，需对审议本议案回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不
足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案
直接提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议，公司将择期召开 2020 年年度股东大会，具体时
间另行公告。
    《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》和公司
独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于 2021 年 4 月 1 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn），公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过
该议案。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                               山鹰国际控股股份公司监事会
                                                       二○二一年四月一日