股票简称：山鹰国际         股票代码：600567        公告编号：临 2021-026
债券简称：山鹰转债         债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063




                       山鹰国际控股股份公司
                第八届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会七次
会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021
年 3 月 31 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列
席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
        经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于制定<山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办
 法>的议案》
    为进一步健全和完善公司的激励约束机制，增强董事、监事、高级管理人员以
及业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实
现，根据国家相关法律法规精神，秉持创造价值、分享价值理念，公司董事会制定
了《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》（以下简
称“《责任目标考核激励管理办法》”）。公司关于实施《责任目标考核激励管理
办法》相应的业绩指标不作为公司的业绩承诺或盈利预测。
    因董事、总裁吴明武、董事、副总裁潘金堂和董事、副总裁孙晓民以及董事连
巧灵属于《责任目标考核激励管理办法》所涉激励对象范围，上述四位董事作为关
联董事回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开 2020 年年度股东大会，具
体时间另行公告。
    《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》和公
司独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于 2021 年 4 月 1 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通
过该议案。
    三、备查文件
    第八届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                                  山鹰国际控股股份公司董事会
                                                          二○二一年四月一日