股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2021-041
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联人形成依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月
28 日召开的第八届董事会第八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。
公司 2021 年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的 5%，需提
交股东大会审议。
公司独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见如下：公司 2020 年度日
常关联交易及 2021 年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联交易遵
循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价
方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不会对公司的持续经营能力和独
立性产生不良影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于预
计 2021 年度日常关联交易的议案》。
公司董事会审计委员会认为：公司 2021 年预计日常关联交易系公司开展的
1
正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或
股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董
事会审议。
（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
2020 年预计 2020 年实际
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易金 发生关联交
额 易金额
泰盛贸易股份有限公司 采购辅料 65.00 136.83
浙江路航物流有限公司 物流运输 5,600.00 5,778.00
WR Fibers Inc. 服务佣金 119.00 111.28
马鞍山路航物流有限公司 物流运输 6,000.00 5,195.88
采购商品或接 四川天竹竹资源开发有限公司 采购竹浆 780.00 1,185.92
受劳务 贵州赤天化纸业股份有限公司 采购竹浆 - 175.66
泰盛（江西）生活用品有限公司 采购竹浆 7,800.00 5,108.37
泰盛供应链管理有限公司 采购煤炭 45,000.00 -
福建泰盛实业有限公司 采购辅料 - 76.89
小计 65,364.00 17,768.83
福建泰盛实业有限公司 销售纸箱 100.00 88.65
安徽泰盛纸业有限公司 销售纸箱 282.35 245.67
泰盛（江西）生活用品有限公司 销售纸箱、木浆 110.00 121.98
湖北真诚纸业有限公司 销售蒸汽、木浆 2,315.52 853.05
出售商品或提
泰盛（宿州）生活用品有限公司 销售纸箱 90.05 149.96
供劳务
山鹰（上海）融资租赁有限公司 餐费 28.00 18.20
泰盛浆纸集团有限公司 餐费 4.13 8.33
马鞍山山鹰纸业集团有限公司 餐费 - 1.02
小计 2,930.05 1,486.86
向关联方提供
浙江路航物流有限公司 利息 124.53 125.57
保理业务
向关联方提供
浙江路航物流有限公司 利息 - 51.11
售后回租业务
WR Fibers Inc. 房屋建筑物 45.70 42.59
向关联人出租 山鹰（上海）融资租赁有限公司 房屋建筑物 85.34 71.33
厂房 徐凡清 房屋建筑物 - 0.38
小计 131.04 114.30
福建泰盛实业有限公司 房屋建筑物 14.64 0.23
承租关联人的 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 房屋建筑物 26.40 25.14
厂房 徐丽凡 房屋建筑物 5.64 5.65
小计 46.68 31.02
合计 68,596.30 19,577.69
2
注：公司向泰盛供应链管理有限公司采购煤炭实际发生额与预计额差异较大主要系公司调整
交易模式，从煤炭采购变更为提供物流运输服务，2020 年尚未实际开展此业务。
（二）2021 年度日常关联交易预计情况
公司 2020 年度日常关联交易实际发生额合计为人民币 19,577.69 万元。基
于 2020 年度日常关联交易实际情况及对 2021 年公司业务发展的预测，预计 2021
年度公司日常关联交易的金额合计为人民币 105,737.94 万元,其中差异较大的
金额为新增预计竹浆采购 60,000 万元及物流运输服务 26,000 万元。具体情况如
下：
单位：人民币万元
2021 年预 2021 年 1-3 月与
关联交
关联方 关联交易内容 计关联交易 关联人累计已发
易类别
金额 生的交易金额
泰盛贸易股份有限公司 采购生活用纸 180.00 5.24
浙江路航物流有限公司 物流运输 6,500.00 528.41
WR Fibers Inc. 服务佣金 120.00 12.31
马鞍山路航物流有限公司 物流运输 6,500.00 1,146.33
贵州赤天化纸业股份有限公司 240.57
采购竹浆 60,000.00
采购商 泰盛（江西）生活用品有限公司 4,732.52
品或接 泰盛供应链管理有限公司 -
受劳务 泰盛（安徽）供应链管理有限公 物流运输 26,000.00
-
司
福建泰盛实业有限公司 采购口罩 50.00 8.67
泰盛（福建）生活用品有限公司 采购铺料 5.00 -
莆田市恒众纸业有限公司 纸芯管加工服务 3,000.00 191.38
小计 102,355.00 6,865.43
福建泰盛实业有限公司 销售纸箱 160.00 20.50
泰盛（宿州）生活用品有限公司 销售纸箱 280.00 43.79
泰盛（江西）生活用品有限公司 销售纸箱、木浆 200.00 11.06
出售商 湖北真诚纸业有限公司 销售蒸汽、木浆 2,100.00 704.15
品或提 山鹰（上海）融资租赁有限公司 餐饮服务 30.00 -
供劳务 泰盛浆纸集团有限公司 -
餐饮服务 100.00
泰盛贸易股份有限公司 -
马鞍山山鹰纸业集团有限公司 销售纸箱 25.00 14.86
小计 2,895.00 794.36
WR Fibers Inc. 房屋建筑物 50.00 10.62
向关联 山鹰（上海）融资租赁有限公司 房屋建筑物 100.00 -
人出租 泰盛浆纸集团有限公司 -
房屋建筑物 300.00
厂房 泰盛贸易股份有限公司 -
徐凡清 房屋建筑物 2.00 0.11
3
小计 452.00 10.73
福建泰盛实业有限公司 房屋建筑物 0.24 0.04
承租关
马鞍山山鹰纸业集团有限公司 房屋建筑物 30.00 -
联人的
徐丽凡 房屋建筑物 5.70 2.35
厂房
小计 35.94 2.39
合计 105,737.94 7,672.91
注：上表预计的金额包含公司第八届董事会第六次会议审议通过的 2.5 亿元竹浆采购关联
交易，具体内容详见 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-024）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系
1、福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股）
成立日期：1993 年 8 月 9 日
注册资本：8,000 万元人民币
法定代表人：吴明武
住所：莆田市荔城区黄石工业园区梅雪东路 2003 号
经营范围：纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）
销售；第二类医疗器械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁；
住房租赁；土地使用权租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗
用品生产；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；包装装潢印刷品印刷；文件、
资料等其他印刷品印刷；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
股东及持股情况：自然人吴明武持有泰盛实业 81%股权，莆田天鸿木制品有
限公司持有泰盛实业 13%股权，自然人吴明华持有泰盛实业 6%股权。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，泰盛实业总资产人民币 808,813.27
万元，净资产人民币 266,738.19 万元；2020 年 1-12 月，泰盛实业实现营业收
入人民币 9,684.06 万元，实现净利润人民币-14,652.19 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛实业系公司控股股东，截至 2020 年 12 月 31 日，泰盛
4
实业持有公司股份数量为 1,297,936,672 股，占 2020 年 12 月 31 日公司总股本
的 28.24%。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）项之规定，
泰盛实业为公司关联法人。
2、泰盛贸易股份有限公司（以下简称“泰盛贸易”）
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期：2016 年 4 月 29 日
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：吴明希
住所：福建省莆田市荔城区拱辰街道办事处城涵西大道 198 号
经营范围：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；
塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
电气机械设备销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；包装材料及制品销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物
进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：泰盛浆纸集团有限公司持有泰盛贸易 74%股权，厦门号祥
投资有限公司持有泰盛贸易 26%股权。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，泰盛贸易总资产人民币 56,839.70
万元，净资产人民币-59,302.84 万元；2020 年 1-12 月，泰盛贸易实现营业收入
人民币 57,860.22 万元，实现净利润人民币-7,985.20 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛浆纸集团有限公司系公司控股股东泰盛实业的全资子公
司，泰盛贸易间接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3
第（二）项之规定，泰盛贸易为公司关联法人。
3、浙江路航物流有限公司（以下简称“浙江路航”）
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
成立日期：2010 年 3 月 11 日
注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：程一军
5
住所：海盐县西塘桥街道大桥新区
经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱）；机动车维修：二类
机动车维修（大中型货车维修）；仓储保管；汽车租赁。
股东及持股情况：自然人程一军 100%持股。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，浙江路航总资产人民币 19,465.72
万元，净资产人民币 5,447.69 万元；2020 年 1-12 月，浙江路航实现营业收入
人民币 6,718.13 万元，实现净利润人民币 53.72 万元（未经审计）。
关联关系介绍：程一军先生系公司董事长兼总裁吴明武先生之配偶的妹夫，
出于谨慎性的考虑，遵照《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 第（五）项
之规定，按照实质重于形式原则，认定程一军先生为公司关联自然人。根据《上
海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项之规定，浙江路航为公司关联
法人。
4、WR Fibers Inc.（以下简称“WR 公司”）
公司类型：Corporation
成立日期：2011 年 4 月 27 日
注册资本：100 万美元
董事：吴明华
住所：1520 Bridgegate Drive, Suite 201, Diamond Bar, CA 91765
营业范围：再生资源，纸浆，废纸浆，生活用纸，废纸，废金属，废塑料。
股东及持股情况：自然人吴明华先生持有 WR 公司 100%股权。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，WR 公司总资产人民币 5,736.84
万元，净资产人民币 4,407.66 万元；2020 年 1-12 月，WR 公司实现营业收入人
民币 33,126.38 万元，实现净利润人民币 144.79 万元（未经审计）。
关联关系介绍：吴明华先生系公司董事长兼总裁吴明武先生的胞弟，且担任
泰盛实业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项
之规定，WR 公司为公司关联法人。
5、马鞍山路航物流有限公司（以下简称“马鞍山路航”）
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2017 年 12 月 28 日
6
注册资本：2,000 万元人民币
法定代表人：陈新强
住所：马鞍山市花山区新工房 48 栋房屋
经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；仓储服务（不含
危险品）；汽车租赁（不含带驾驶人员的汽车出租）；大件货物运输。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：浙江路航持有马鞍山路航 99%股权，自然人徐丽琴持有马
鞍山路航 1%股权。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，马鞍山路航总资产人民币 2,494.75
万元，净资产人民币 607.87 万元；2020 年 1-12 月，马鞍山路航实现营业收入
人民币 5,237.65 万元，实现净利润人民币 35.37 万元（未经审计）。
关联关系介绍：浙江路航系公司关联自然人程一军先生 100%持股的公司，
马鞍山路航间接受程一军先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3
第（三）项之规定，马鞍山路航为公司关联法人。
6、泰盛（江西）生活用品有限公司（以下简称“江西泰盛”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016 年 2 月 5 日
注册资本：80,000 万元人民币
法定代表人：陈锋
住所：江西省九江市九江经济技术开发区春江路 26 号
经营范围：许可项目：化妆品生产，卫生用品和一次性使用医疗用品生产，
技术进出口，货物进出口，进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动) 一般项目：纸制造，纸制品制造，纸制品销售，纤维素纤维
原料及纤维制造，纸浆制造，纸浆销售，竹制品制造，竹制品销售，个人卫生用
品销售，化妆品批发，化妆品零售，母婴用品制造，母婴用品销售，销售代理，
国内货物运输代理，日用化学产品销售，工业设计服务，热力生产和供应，机械
设备租赁，仓储设备租赁服务，特种设备出租，卫生用品和一次性使用医疗用品
销售，物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司（以下简称“泰盛科技”）
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持有江西泰盛 100%股权。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，江西泰盛总资产人民币 286,361.92
万元，净资产人民币 86,033.43 万元；2020 年 1-12 月，江西泰盛实现营业收入
人民币 105,568.30 万元，实现净利润人民币 4,225.79 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，江西泰
盛间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）
项之规定，江西泰盛为公司关联法人。
7、湖北真诚纸业有限公司（以下简称“湖北真诚”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012 年 9 月 25 日
注册资本：2,000 万元人民币
法定代表人：林顺民
住所：公安县青吉工业园,友谊东路以北,秦楚纸业以东
经营范围：生产、销售；纸制品、机制纸、高级卫生原纸、生活用纸、厕卫
纸、湿巾纸、化工产品（不含危险化学品）；生产上述同类产品相关的材料、木
浆、竹浆、化工原料（不含危险化学品）、机械设备的销售；五金交电商品、日
用百货、化妆品及卫生用品批发、零售；工业设计；造纸技术咨询服务；纸制品
研发及制纸技术研发；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋以及生产设备的租赁。（涉及许可经
营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东及持股情况：泰盛（湖北）生活用品有限公司持有湖北真诚 100%股权。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，湖北真诚总资产人民币 40,842.66
万元，净资产人民币-295.70 万元；2020 年 1-12 月，湖北真诚实现营业收入人
民币 23,622.57 万元，实现净利润人民币-2,090.37 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛（湖北）生活用品有限公司是泰盛科技 100%持股的企
业，泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚间接受吴明希
先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项之规定，
湖北真诚为公司关联法人。
8、山鹰（上海）融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）
8
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立日期：2016 年 4 月 22 日
注册资本：50,000 万元人民币
法定代表人：朱建生
住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢三层 D330 室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：泰盛实业持有融资租赁公司 75%股权，泰盛（香港）国际
控股有限公司持有融资租赁公司 25%股权。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，融资租赁公司总资产人民币
199,452.14 万元，净资产人民币 53,311.47 万元；2020 年 1-12 月，融资租赁公
司实现营业收入人民币 15,435.96 万元，实现净利润人民币-2,605.17 万元（未
经审计）。
关联关系介绍：融资租赁公司为泰盛实业的控股子公司。根据《上海证券交
易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项之规定，融资租赁公司为公司关联法人。
9、泰盛浆纸集团有限公司（以下简称“泰盛浆纸集团”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2003 年 2 月 25 日
注册资本：6,000 万元人民币
法定代表人：吴明华
住所：安徽省宿州市宿马园区科创中心 2 号楼 5 层
经营范围：制浆领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑
材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、
易制毒化学品）、塑料制品销售，从事货物及技术的进出口业务，实业投资。
股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛浆纸集团 100%股权。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，泰盛浆纸集团总资产人民币
380,143.26 万元，净资产人民币 11,164.29 万元；2020 年 1-12 月，泰盛浆纸集
团实现营业收入人民币 1,164.86 万元，实现净利润人民币-5,367.67 万元（未
9
经审计）。
关联关系介绍：泰盛浆纸集团系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项之规定，泰盛浆纸集团为公司
关联法人。
10、马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集团”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴丽萍
注册资本：23,000 万元
成立日期：1997 年 8 月 1 日
住所：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号
经营范围：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；单位后勤管理服务；国
内贸易代理；贸易经纪；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：泰盛实业持有山鹰集团 100%股权。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，山鹰集团总资产人民币 43,473.76
万元，净资产人民币 33,400.20 万元；2020 年 1-12 月，山鹰集团实现营业收入
人民币 103.95 万元，实现净利润人民币-19.42 万元（未经审计）。
关联关系介绍：山鹰集团系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项之规定，山鹰集团为公司关联法
人。
11、泰盛（宿州）生活用品有限公司（以下简称“宿州泰盛”）
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2017 年 7 月 25 日
注册资本：35,000 万元人民币
法定代表人：林顺民
住所：安徽省宿州市宿马园区宿州大道 166-366 号
经营范围：高级卫生纸、生活用纸、湿巾纸、卫生巾、纸尿裤生产、销售；
纸制品及造纸技术研发；化妆品、卫生用品批发、零售；供热、供冷；售电；自
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营或者代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）；与生产所需的相关原资料（不含危险化学品）、化工原料（不
含危险化学品及易制毒品）、机械设备的销售；工业设计；仓储服务（不含危险
化学品）；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：泰盛科技持有宿州泰盛 90.86%股权，宿州市宿马鸿凯产
业扶持基金（有限合伙）持有宿州泰盛 9.14%股权。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，宿州泰盛总资产人民币 153,346.98
万元，净资产人民币 49,450.45 万元；2020 年 1-12 月，宿州泰盛实现营业收入
人民币 7,420.89 万元，实现净利润人民币 133.31 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，宿州泰
盛间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）
项之规定，宿州泰盛为公司关联法人。
12、莆田市恒众纸业有限公司（以下简称“莆田恒众”）
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：吴丽萍
注册资本：100 万元
成立日期：2020 年 11 月 19 日
住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2001 号
经营范围：纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；软
木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
股东及持股情况：自然人吴丽萍持有莆田恒众 100%股份。
关联关系介绍：莆田恒众系公司关联自然人吴丽萍女士控制的企业。根据《上
海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项之规定，莆田恒众为公司关联
法人。
13、贵州赤天化纸业股份有限公司（以下简称“贵州赤天化”）
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：王宏伟
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注册资本：152,400 万元
成立日期：2003 年 10 月 16 日
住所：贵州省赤水市金华街道创业路 208 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸
浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生
产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技
术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸、纸制品的
进出口业务。）
股东及持股情况：泰盛科技持有贵州赤天化 99%股份，泰盛浆纸集团持有贵
州赤天化 1%股份。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，贵州赤天化总资产人民币
399,713.02 万元，净资产人民币 181,572.40 万元；2020 年 1-12 月，贵州赤天
化实现营业收入人民币 104,860.66 万元，实现净利润人民币 6,900.40 万元（未
经审计）。
关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，贵州赤
天化间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第
（三）项之规定，贵州赤天化为公司关联法人。
14、泰盛供应链管理有限公司（以下简称“泰盛供应链”）
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：林文新
注册资本：10,000 万元
成立日期：2020 年 9 月 15 日
住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路 1769 号
经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、
电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品
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销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋
产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；电气机械设备销售；
机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；日用
木制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设
备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；肥料销售；金属材料销售；金
属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金银制品销售；
新型金属功能材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制
品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服
务；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代
理；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛供应链 50%股份，自然人吴明华、林文
新、吴丽萍分别持有泰盛供应链 20%、20%和 10%股份。
关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关
联法人。
15、泰盛（安徽）供应链管理有限公司（以下简称“安徽泰盛供应链”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：季庆国
注册资本：10,000 万元
成立日期：2020 年 10 月 10 日
住所：安徽省宿州市宿马园区宿州大道泰盛(宿州)生活用品有限公司院内
(宿州东高速口向西 500 米路北)
经营范围：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品）；国内
货物运输代理；纸浆、制浆和造纸专用设备、化工产品（不含危险化学品）、专
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用化学产品（不含危险化学品）、建筑用钢筋产品、煤炭及制品、纸制品、金属
材料、金属制品、电工器材、金属矿石、非金属矿及制品、劳动保护用品、特种
劳动防护用品、建筑材料、建筑装饰材料、包装材料及制品、电气机械设备、机
械设备、木材、软木制品、木制容器、日用木制品、油墨（不含危险化学品）、
电子专用设备、复印和胶印设备、办公用品、办公设备耗材、塑料制品、石油制
品（不含危险化学品）、润滑油、肥料、食品、玉米淀粉、有色金属合金、金银
制品、新型金属功能材料、日用玻璃制品、技术玻璃制品、玻璃纤维及制品、玻
璃纤维增强塑料制品、林业产品（不含需取得许可审批方可经营的商品）、橡胶
制品的批发零售；电线、电缆制造、加工和销售；货物或技术进出口；新材料技
术推广服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；商务信息咨询服务；社会经
济咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：泰盛实业持有安徽泰盛供应链 100%股份。
关联关系介绍：安徽泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项之规定，安徽泰盛供应链
为公司关联法人。
16、泰盛（福建）生活用品有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张云锋
注册资本：3,000 万元
成立日期：2016 年 4 月 27 日
住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2003 号
经营范围：纸制品、纸浆、木制品、纤维素、纤维原料及纤维制造、销售；
纸制品研发及制纸技术开发；化妆品及卫生用品批发、零售；湿纸巾、卫生巾、
纸尿裤、熔喷布、无纺布的生产与销售；熔喷布、无纺布设备的销售；货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：泰盛科技持有泰盛（福建）生活用品有限公司 100%股份。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，福建泰盛总资产人民币 2,296.18
万元，净资产人民币-713.19 万元；2020 年 1-12 月，福建泰盛实现营业收入人
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民币 362.92 万元，实现净利润人民币-611.69 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，泰盛（福
建）生活用品有限公司间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市
规则》10.1.3 第（三）项之规定，泰盛（福建）生活用品有限公司为公司关联
法人。
17、徐丽凡：女，中国国籍，住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路
**号。徐丽凡女士系公司董事长兼总裁吴明武先生的配偶，根据《上海证券交易
所股票上市规则》10.1.5 第（四）项之规定，徐丽凡女士为公司的关联自然人。
18、徐凡清：男，中国国籍，住所：福建省莆田市荔城区新度镇。徐凡清先
生系公司董事长兼总裁吴明武先生配偶的胞弟，根据《上海证券交易所股票上市
规则》10.1.5 第（四）项之规定，徐凡清先生为公司的关联自然人。
（二）履约能力分析
以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程
中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、接受/提供劳
务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下
进行的。公司日常关联交易的交易价格主要参照市场价格为依据协商确定，与市
场价格不存在明显差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，可以使公司合理利用
关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易活动
遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理办法》
及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原
则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利
益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议。
（二）公司第八届监事会第六次会议决议。
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（三）独立董事发表的关联交易事前认可及独立意见。
（四）董事会审计委员会书面审核意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二一年四月三十日
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