股票简称：山鹰国际                     股票代码：600567            公告编号：临 2021-047
 债券简称：山鹰转债                     债券代码：110047
 债券简称：鹰 19 转债                   债券代码：110063



                          山鹰国际控股股份公司
                    关于修订《公司章程》的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       根据2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法（2019年修订）》中涉
 及“股东大会征集投票权”的有关规定，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公
 司”）于2021年4月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<
 公司章程>的议案》，具体修订内容如下：


   条款                        原规定                                     拟修订
                   股东(包括股东代理人)以其所代表            股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决
              的有表决权的股份数额行使表决权，每一    权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
              股份享有一票表决权。                    权。
                   股东大会审议影响中小投资者利益            股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
              的重大事项时，对中小投资者表决应当单    项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
              独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 结果应当及时公开披露。
                   公司持有的本公司股份没有表决权，          公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
第七十八条    且该部分股份不计入出席股东大会有表决    分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
              权的股份总数。                                 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决
                   公司董事会、独立董事和符合相关规   权股份的股东和符合法律法规规定的有关机构可
              定条件的股东可以公开征集股东投票权。    以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被
              征集股东投票权应当向被征集人充分披露    征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
              具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变    或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对
              相有偿的方式征集股东投票权。公司不得    征集投票权提出最低持股比例限制。
              对征集投票权提出最低持股比例限制。


       上述修改内容尚需提交公司股东大会审议批准，公司将于2021年5月28日召
 开2020年年度股东大会。
       特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
      二〇二一年四月三十日