证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2021-059
山鹰国际控股股份公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,460,598,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.6426
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务
所律师张声先生、傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,649,748 99.9350 712,700 0.0487 236,400 0.0163
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,649,748 99.9350 712,700 0.0487 236,400 0.0163
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,649,748 99.9350 712,700 0.0487 236,400 0.0163
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,739,748 99.9411 622,700 0.0426 236,400 0.0163
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,886,148 99.9512 712,700 0.0488 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,649,748 99.9350 712,700 0.0487 236,400 0.0163
7、 议案名称：2021 年度公司董事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,886,048 99.9511 712,700 0.0487 100 0.0002
8、 议案名称：2021 年度公司监事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,886,048 99.9511 712,700 0.0487 100 0.0002
9、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 161,949,376 99.5618 712,800 0.4382 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,839,048 99.9479 759,700 0.0520 100 0.0001
11、 议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,886,048 99.9511 712,800 0.0489 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,422,088,082 97.3633 38,510,766 2.6367 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,839,048 99.9479 759,800 0.0521 0 0.0000
14、 议案名称：关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,839,048 99.9479 759,800 0.0521 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,886,048 99.9511 712,700 0.0487 100 0.0002
16、 议案名称：关于制定《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,897,774 98.9462 755,000 1.0537 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,297,936,672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-
5% 普 通 股
股东 72,614,742 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 89,334,734 99.2085 712,700 0.7915 0 0.0000
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 36,736,466 99.2862 264,100 0.7138 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 52,598,268 99.1543 448,600 0.8457 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2020 年度董事 152,4 99.3813 712,7 0.4645 236,4 0.1542
会工作报告 75,91 00 00
6
2 2020 年度监事 152,4 99.3813 712,7 0.4645 236,4 0.1542
会工作报告 75,91 00 00
6
3 2020 年度独立 152,4 99.3813 712,7 0.4645 236,4 0.1542
董事述职报告 75,91 00 00
6
4 2020 年度财务 152,5 99.4400 622,7 0.4058 236,4 0.1542
决 算 报 告 及 65,91 00 00
2021 年度经营 6
计划
5 2020 年度利润 152,7 99.5354 712,7 0.4646 0 0.0000
分配预案 12,31 00
6
6 2020 年年度报 152,4 99.3813 712,7 0.4645 236,4 0.1542
告及摘要 75,91 00 00
6
7 2021 年度公司 152,7 99.5354 712,7 0.4645 100 0.0001
董事薪酬预案 12,21 00
6
8 2021 年度公司 152,7 99.5354 712,7 0.4645 100 0.0001
监事薪酬预案 12,21 00
6
9 关于预计 2021 152,7 99.5354 712,8 0.4646 0 0.0000
年度日常关联 12,21 00
交易的议案 6
10 关于 2021 年度 152,6 99.5047 759,7 0.4951 100 0.0002
向金融机构申 65,21 00
请综合授信额 6
度的议案
11 关于公司及控 152,7 99.5354 712,8 0.4646 0 0.0000
股子公司开展 12,21 00
金融衍生品投 6
资业务的议案
12 关于 2021 年度 114,9 74.8992 38,51 25.1008 0 0.0000
担保计划的议 14,25 0,766
案 0
13 关于公司及控 152,6 99.5047 759,8 0.4953 0 0.0000
股子公司提供 65,21 00
资产抵押的议 6
案
14 关于拟注册发 152,6 99.5047 759,8 0.4953 0 0.0000
行超短期融资 65,21 00
券和中期票据 6
的议案
15 关于修订《公司 152,7 99.5354 712,7 0.4645 100 0.0001
章程》的议案 12,21 00
6
16 关于制定《山鹰 70,89 98.9461 755,0 1.0536 100 0.0003
国际控股股份 7,774 00
公司责任目标
考核激励管理
办法》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-11 和议案 13、议案 14、议案 16 均为普通决议事项，已经出席股东大
会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 12 和议案
15 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2、对于涉及利润分配的议案 5，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
4、 议案 9、议案 16 为需回避表决议案，福建泰盛实业有限公司及关联方、拟为
《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法》所涉激励对象的股东或者
与所涉激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、 律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2020 年年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所法律意见书。
山鹰国际控股股份公司
2021 年 5 月 29 日