山鹰国际控股股份公司独立董事

       关于以集中竞价交易方式回购股份事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为山鹰国际控
股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础
上，对公司以集中竞价交易方式回购股份事项，基于独立判断的立场，发表独立
意见如下：
    一、对关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案的独立意见
    经审核，我们认为：
    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司
回购股份实施细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。
    2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护
股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归。
    3、公司本次拟使用自有资金进行回购，资金总额不低于人民币 2 亿元、不
超过人民币 4 亿元，相对公司资产规模较小，不会对公司的日常经营、偿债能力
和盈利能力产生重大影响，本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，
不会影响公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，公司本次
回购股份方案具有合理性和可行性。
    4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
    综上所述，公司独立董事一致认为公司本次回购股份合法合规，具备必要性、
合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份相关事项。




                                        独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡
                                                    二〇二一年八月三日


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