股票简称：山鹰国际           股票代码：600567          公告编号：临 2021-079
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
               第八届董事会第十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于

2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 8 月 23
日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管
理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司 2021 年半
年度报告》和《山鹰国际控股股份公司 2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
鹰国际控股股份公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《山鹰国际控
股股份公司独立董事关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。


    特此公告。




                                              山鹰国际控股股份公司董事会
                                                  二○二一年八月二十五日