股票简称：山鹰国际           股票代码：600567       公告编号：临 2022-003
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
            第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通
知于 2022 年 1 月 6 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 1
月 11 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表
决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监
事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，为公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务，并根据公司财务
审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况，协商确定本期审计费用 470 万
元（不含审计期间交通食宿费用），较上年增加 20 万元，其中，2021 年度财务
报告审计费用 420 万元，较上年增加 20 万元；2021 年度内部控制审计费用 50
万元，与上期持平。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见刊登于 2022 年 1 月 12 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于续聘会计师事务所的公告》的具体




                                     1
内容刊登于 2022 年 1 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-004）。
    （二）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》
    为满足日常生产经营需要，公司新增与云印技术（深圳）有限公司及其控制
的企业 2022 年 1-3 月日常关联交易金额不超过人民币 20,702 万元。上述交易
为满足公司日常生产经营所需的采购、销售以及租赁业务。新增关联交易是基于
云印技术（深圳）有限公司股权转让导致的原合并报表范围内交易转变为关联交
易，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，关联交易以市场价格为定
价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，
不会对公司的独立性产生影响。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年 1 月 12 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。《关于新增日常关联交易的公告》的具体内容刊登于
2022 年 1 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-005）。
    （三）审议通过了《关于创享激励基金合伙人第一期持股计划份额分配的议
案》
    2019 年 7 月 22 日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司将
创享激励基金合伙人第一期持股计划（以下简称“持股计划”）具体业绩奖励份
额授予给持有人。其中，公司董事、监事及高级管理人员 9 名，个人出资及获授
份额 19,145,797 份，其他员工共计 421 名（含符合法律法规规定的非中国籍员
工），个人出资及获授份额 210,468,029 份，预留份额 40,386,174 份。公告的具
体内容于 2019 年 7 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2019-068）。
    持股计划存续期为 7 年，所获标的股票的锁定期为 36 个月，持股计划股票
72,614,742 股锁定期于 2021 年 12 月 28 日届满。鉴于持股计划 73 名持有人已
在锁定期届满前离职，公司收回已获授份额 33,285,435 份。为满足公司可持续
发展的需要和激励优秀人才，持股计划预留了部分份额，预留份额为 40,386,174
份。上述离职及预留份额合计 73,671,609 份。
    按照公司持股计划的相关规定以及对参与对象的要求，同意新增 450 名公


                                      2
司员工为持股计划参与人，上述员工满足公司持股计划考核要求，获授上述离职
及预留份额合计 73,671,609 份。调整后的持股计划持有份额分配如下：
  序号                     持有人                   持有份额（元）   比例（%）
            董事、监事、高级管理人员：潘金堂、连
    1       巧灵、占正奉、张家胜、朱皖苏、江玉        16,705,797       6.19
            林、石春茂
            其他员工共计 800 名（含符合法律法规规
    2                                                 253,294,203      93.81
            定的非中国籍员工）
                        合计                          270,000,000     100.00%
    注：公司原董事、副总裁孙晓民先生、原副总裁熊辉先生已于持股计划锁定期届满前
离职，公司收回已获授份额 244 万份。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事兼副总裁潘金堂先生、
连巧灵女士作为关联董事回避表决。
    （四）审议通过了《关于调整内部组织机构设置的议案》
    为提高公司管理水平和运营效率，董事会同意公司对内部组织机构设置进行
调整。调整后，公司职能部门设置为：财经中心、创新转型办公室、法务合规中
心、公共事务中心、数字化中心、人力资源中心、战略投资中心、卓越经营中心、
证券部、审计督察中心、产业事业部。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 1 月 27 日下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2022 年第一次临时股东大会。为更好配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控
工作，本次会议将在公司总部上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼召开。
会议将审议如下议案：
        1、《关于续聘会计师事务所的议案》
        表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2022 年
1 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券
报》和《证券时报》（公告编号：2022-006）。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意



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见。
    特此公告。
                     山鹰国际控股股份公司董事会
                           二〇二二年一月十二日




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