山鹰国际：关于新增日常关联交易的公告2022-01-12
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2022-005
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为满足日常生产经营需要，预计2022年1-3月新增与关联方云印技术（深
圳）有限公司（以下简称“云印技术”）及其控制的企业日常关联交易金额20,702
万元。本次新增关联交易是基于云印技术股权转让导致的原合并报表范围内交易
转变为关联交易，交易内容为公司日常生产经营所需的采购、销售以及租赁业务。
本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式公允、合理，不存
在损害公司股东利益的情形。公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形
成依赖。
是否需要提交股东大会审议：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 1 月 11 日，公司第八届董事会第十四次会议以 6 票同意、 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。本议案不涉及关联董事，
不存在关联董事回避表决情形。本次新增日常关联交易金额不超过人民币
20,702 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，在董事会决策权限内，
该议案无需提交股东大会审议。
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前认可并发表独立
意见：公司本次新增日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公
开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公
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允、合理，交易有利于公司的生产经营。本议案不涉及关联董事，不存在关联董
事回避表决情形，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益
的情形。公司独立董事同意公司《关于新增日常关联交易的议案》。
公司董事会审计委员会发表如下审核意见：公司新增日常关联交易系公司开
展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公
司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，审议程序和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会审计委员会同意将该议案
提交公司董事会审议。
（二）新增日常关联交易情况
2021 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于出
售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的议案》，云印技术由公司控
股公司变为参股公司，自 2021 年 12 月 1 日起，不再纳入公司合并报表范围。具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公
告编号：临 2021-100）。
为满足日常生产经营需要，预计 2022 年 1-3 月新增与关联方云印技术及其
控制的企业日常关联交易金额不超过人民币 20,702 万元，具体如下：
单位：万元
2022 年 1-3 2021 年实际
关联交易
关联方 关联交易内容 月新增关联 发生关联交
类别
交易金额 易金额
宁波云印微供电子商务有限公司 销售原纸及纸 16,500.00 6,287.14
销售商品
厦门云包数码有限公司 制品 1,200.00 240.67
或提供劳
云印技术（深圳）有限公司 餐饮服务 2.00 0.66
务
小计 17,702.00 6,528.47
宁波云印微供电子商务有限公司 包装供应链服 1,500.00 82.50
采购商品
厦门云包数码有限公司 务 1,200.00 269.27
或接受劳
云印技术（深圳）有限公司 接受软件服务 100.00 73.60
务
小计 2,800.00 425.37
向关联人 厦门云包数码有限公司 房屋建筑物及 100.00 /
出租厂房 云印技术（深圳）有限公司 设备 100.00 /
及设备 小计 200.00 /
合计 20,702.00 6,953.84
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注：云印技术自 2021 年 12 月 1 日起，不再纳入公司合并报表范围。2021 年实际发生关联
交易金额为 2021 年 12 月交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系
1、公司名称：云印技术（深圳）有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：孙晓民
注册资本：1,741.274485 万人民币
成立日期：2013 年 10 月 17 日
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心
B209
经营范围：一般经营项目是：电脑图文设计；平面及立体设计；印刷品（不
含书籍等出版物）、纸制品、包装材料、办公用品及工艺礼品、文体用品的设计
与销售；摄影服务；企业营销策划；企业形象策划；广告设计；仓储服务（不含
危险品）；经营电子商务；网页设计；计算机软件的技术开发与销售；电子计算
机与网络、电子技术开发；计算机系统集成；计算机技术服务、技术咨询。许可
经营项目是：互联网信息服务；快递服务。增值电信业务经营、经营电信业务。
（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）
股东及持股情况：山鹰投资管理有限公司持有云印技术 45.00%股权，宿州
至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术 23.71%股权，李梦凡持有
云印技术 11.28%股权，深圳市云印创想投资管理合伙企业（有限合伙）持有云印
技术 7.79%股权，宁波云印创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术 6.69%
股权，莫康康持有云印技术 5.53%股权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的云印技术单体报表数据：
截至 2020 年 12 月 31 日，云印技术总资产人民币 11,010.97 万元，净资产人民
币 7,463.16 万元；2020 年 1-12 月，云印技术实现营业收入人民币 1,238.78 万
元，实现净利润人民币-2,488.85 万元。
关联关系介绍：过去十二个月内，孙晓民先生曾担任公司董事兼副总裁职务，
为公司关联自然人，云印技术系孙晓民先生控制的企业，根据《上海证券交易所
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股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，云印技术为公司关联法人。
2、公司名称：宁波云印微供电子商务有限公司（以下简称“宁波云印微供”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孙晓民
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2018 年 10 月 26 日
住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路 275 号 1 幢 1806 室（住所申报承诺
试点区）
经营范围：许可项目：互联网信息服务；货物进出口；技术进出口(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准)。一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；平面设计；纸制品
销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及
其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材
零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；摄影扩印服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、
代理；会议及展览服务；礼仪服务；娱乐性展览；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；生产线管理服务；装卸搬运；
居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
股东及持股情况：云印技术持有宁波云印微供 100%股权。
主要财务数据：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020
年 12 月 31 日，宁波云印微供总资产人民币 5,110.84 万元，净资产人民币-359.52
万元；2020 年 1-12 月，宁波云印微供实现营业收入人民币 23,268.98 万元，实
现净利润人民币-268.76 万元。
关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，宁波云
印微供间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第
（三）项之规定，宁波云印微供为公司关联法人。
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3、公司名称：厦门云包数码有限公司（以下简称“厦门云包”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：段羡春
注册资本：300 万元人民币
成立日期：2020 年 12 月 30 日
住所：厦门市同安区新民镇金富工业区 835 号 A 栋一楼
经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；纸制造；纸和纸板容
器制造；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；非
居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢
印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不
含危险货物）；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：云印技术持有厦门云包 100%股权。
主要财务数据：厦门云包成立于 2020 年 12 月 30 日，暂无最近一个会计年
度财务数据。截至 2021 年 9 月 30 日，厦门云包总资产人民币 434.45 万元，净
资产人民币 160.61 万元；2021 年 1-9 月，厦门云包实现营业收入人民币 307.53
万元，实现净利润人民币-109.39 万元（未经审计）。
关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，厦门云
包间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）
项之规定，厦门云包为公司关联法人。
（二）履约能力分析
以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程
中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次新增日常关联交易是基于日常经营活动的需要，在遵循公平、公正的原
则下进行的。关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定。公司及下属
子公司将在实际购销、租赁行为发生时，根据需要与关联方签订具体合同。
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四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次新增关联交易是基于云印技术股权转让导致的原合并报表范围内交
易转变为关联交易，交易内容为公司日常生产经营所需的采购、销售以及租
赁业务，有利于资源的合理利用和公司日常经营业务的持续、稳定进行。关
联交易按照市场化原则定价并签订合同，交易价格合理、公允，不存在损害
公司股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影
响。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立
意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年一月十二日
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