山鹰国际 600567                       2022 年第一次临时股东大会会议资料




      山鹰国际控股股份公司
          2022 年第一次临时股东大会
                  会议资料




                  二○二二年一月




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目 录 .............................................................................................................................................. 2

会议议程........................................................................................................................................... 3

议案一、关于续聘会计师事务所的议案 ....................................................................................... 4




                                                                   第 2 页 共4页
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                             会议议程

      会议时间：2022 年 1 月 27 日 14:30

      会议方式：现场投票和网络投票相结合

      现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼

      会议主持人：吴明武先生

      一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表

的有表决权股份数；

      二、会议审议议案

          1、《关于续聘会计师事务所的议案》

      三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

      四、股东投票表决；

      五、宣布表决结果及股东大会决议；

      六、律师宣读见证法律意见；

      七、主持人宣布现场会议结束。




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                  议案一、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代理人：


     经公司董事会审计委员会评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、
投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求
的独立性，能够满足公司审计工作的要求。董事会拟续聘信永中和为公司 2021
年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务，本期
审计费用为 470 万元（不含审计期间交通食宿费用），较上年增加 20 万元，其
中：2021 年度财务报告审计费用 420 万元，较上年增加 20 万元；2021 年度内部
控制审计费用 50 万元，与上期持平。具体内容详见 2022 年 1 月 12 日发布在《证
券时报》、中国证券报》、上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告（公告编号：临 2022-004）。
     请各位股东及代理人审议。




                                                 山鹰国际控股股份公司董事会
                                                     二○二二年一月二十七日




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