股票简称：山鹰国际          股票代码：600567        公告编号：临 2022-037
债券简称：山鹰转债         债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十二
次会议通知于 2022 年 4 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2022 年 4 月 29 日上午以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年第一季度报告》的具体内容刊登于 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与
交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有
关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面
向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公
司债券的资格。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （三）逐项审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》
   1.发行规模
   在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币
30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情
况在前述范围内确定。
   2.债券期限及品种
   本次债券期限不超过 5 年（含 5 年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期
限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据
公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
   3.债券利率及其确定方式
   本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利
率将通过簿记建档方式确定。
   4.发行方式
   本次发行的公司债券采用面向专业投资者公开发行方式，在获得中国证监会注
册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
   5.募集资金用途
   在符合相关法律法规的前提下，本次公司债券的募集资金拟用于公司股票回购、
偿还有息负债、补充流动资金、项目建设、股权投资等用途。具体用途提请股东大
会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况确定。
   6.向本公司股东配售的安排
   本次公司债券不向公司股东优先配售。
   7.担保安排
   本次公开发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会
或董事会授权人士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。
    8.偿债保障措施
    提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息
或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿债保
障措施，包括但不限于：
    （1）不向股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    （4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
    9.决议的有效期
    本次公开发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内
有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号：临 2022-039)。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                                  山鹰国际控股股份公司监事会
                                                        二○二二年四月三十日