证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2022-042
山鹰国际控股股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,157,465,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.0741
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师张声先生、傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,602,741 99.9254 523,400 0.0452 339,100 0.0294
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,602,741 99.9254 523,400 0.0452 339,100 0.0294
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,520,741 99.9183 605,400 0.0523 339,100 0.0294
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,297,341 99.8990 828,800 0.0716 339,100 0.0294
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,728,541 99.9363 674,600 0.0582 62,100 0.0055
6、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,602,741 99.9254 523,400 0.0452 339,100 0.0294
7、 议案名称：2022 年度公司董事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,200,141 99.8907 1,265,100 0.1093 0 0.0000
8、 议案名称：2022 年度公司监事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,285,141 99.8980 1,180,100 0.1020 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 138,895,403 99.1406 1,204,000 0.8594 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,618,041 99.9268 847,200 0.0732 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,124,136,722 97.1205 33,328,519 2.8795 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,540,341 99.9200 924,900 0.0800 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,787,441 99.9414 677,800 0.0586 0 0.0000
14、 议案名称：关于投资建设宿州造纸项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,282,141 99.8977 1,183,100 0.1023 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,156,803,141 99.9427 602,700 0.0520 59,400 0.0053
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5%
以 上 普
通 股 股
东 1,017,365,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-
5% 普 通
股股东 58,646,137 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以 下 普
通 股 股
东 80,716,566 99.0955 674,600 0.8282 62,100 0.0763
其中:市
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东 31,867,062 98.3834 461,500 1.4247 62,100 0.1919
市 值 50
万 以 上
普 通 股
股东 48,849,504 99.5656 213,100 0.4344 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2021 年度董事 130,5 99.3434 523,4 0.3984 339,1 0.2582
会工作报告 06,08 00 00
4
2 2021 年度监事 130,5 99.3434 523,4 0.3984 339,1 0.2582
会工作报告 06,08 00 00
4
3 2021 年度独立 130,4 99.2810 605,4 0.4608 339,1 0.2582
董事述职报告 24,08 00 00
4
4 2021 年度财务 130,2 99.1109 828,8 0.6308 339,1 0.2583
决 算 报 告 及 00,68 00 00
2022 年度经营 4
计划
5 2021 年度利润 130,6 99.4392 674,6 0.5135 62,10 0.0473
分配方案 31,88 00 0
4
6 2021 年年度报 130,5 99.3434 523,4 0.3984 339,1 0.2582
告及摘要 06,08 00 00
4
7 2022 年度公司 130,1 99.0369 1,265 0.9631 0 0.0000
董事薪酬预案 03,48 ,100
4
8 2022 年度公司 130,1 99.1016 1,180 0.8984 0 0.0000
监事薪酬预案 88,48 ,100
4
9 关于预计 2022 130,1 99.0834 1,204 0.9166 0 0.0000
年度日常关联 64,58 ,000
交易的议案 4
10 关于 2022 年度 130,5 99.3550 847,2 0.6450 0 0.0000
向金融机构申 21,38 00
请综合授信额 4
度的议案
11 关于 2022 年度 98,04 74.6297 33,32 25.3703 0 0.0000
担保计划的议 0,065 8,519
案
12 关于公司及控 130,4 99.2959 924,9 0.7041 0 0.0000
股子公司提供 43,68 00
资产抵押的议 4
案
13 关于公司及控 130,6 99.4840 677,8 0.5160 0 0.0000
股子公司开展 90,78 00
金融衍生品投 4
资业务的议案
14 关于投资建设 130,1 99.0994 1,183 0.9006 0 0.0000
宿州造纸项目 85,48 ,100
的议案 4
15 关于修订《公司 130,7 99.4959 602,7 0.4587 59,40 0.0454
章程》的议案 06,48 00 0
4
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-10 和议案 12-14 均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 11 和议案 15 为特别决议事
项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
2、对于涉及利润分配的议案 5，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
4、 议案 9 为需回避表决议案，福建泰盛实业有限公司及关联方、孙晓民，应当
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、 律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2021 年年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所法律意见书；
山鹰国际控股股份公司
2022 年 5 月 7 日