证券代码：600567        证券简称：山鹰国际    公告编号：2022-058


                        山鹰国际控股股份公司
        关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 6 日 14 点 30 分
   召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 6 日
                          至 2022 年 6 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议              √
        案
2.00    关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案            √
        的议案
2.01    发行股票的种类、面值                                 √
2.02    发行方式和发行时间                                   √
2.03    发行对象及认购方式                                   √
2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                       √
2.05    发行股票的数量                                       √
2.06    限售期安排                                           √
2.07    上市地点                                             √
2.08    募集资金数量及用途                                   √
2.09    本次发行前公司的滚存未分配利润安排                   √
2.10        本次非公开发行股票决议的有效期                    √
3           关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案         √
            （修订稿）的议案
4           关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集         √
            资金使用可行性分析报告的议案
5           关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄         √
            即期回报及填补措施的议案
6           相关主体关于 2022 年度非公开发行 A 股股票         √
            履行填补即期回报措施的承诺的议案
7           关于公司前次募集资金使用情况报告的议案            √
8           关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年度          √
            非公开发行股票相关事宜的议案
9           关于与特定对象签订附条件生效的非公开发            √
            行股票之股份认购合同暨关联交易的议案
10          关于与特定对象签订附条件生效的非公开发            √
            行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交
            易的议案
11          关于提请股东大会批准免于以要约收购方式            √
            增持公司股份的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        本次临时股东大会所审议事项已经公司第八届董事会第十七次会议、第
   八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议、第八届监事会第十
   四次会议审议通过，具体内容刊登于 2022 年 5 月 9 日和 2022 年 5 月 21 日
   上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公告编号：临 2022-044、临 2022-045、
   临 2022-056、临 2022-057）。

2、 特别决议议案：议案 1 至议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-6、议案 8-11
    应回避表决的关联股东名称：福建泰盛实业有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600567       山鹰国际          2022/5/30




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员
五、     会议登记方法


    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出
示本人身份证或其 他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代
理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用
信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表
人资格的有效证明；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议
的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券 账户证明及其向投资者出具
的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、会人员身份证、单位法定代
表人出具的授权委托书。
现场登记时间：2022 年 6 月 5 日上午 9:00-11:00；下午 1:00-4:00
登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。


六、     其他事项


（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东及
代理人务必提前关注并遵守安徽省疫情防控工作的有关规定。
（二） 会议联系方式
联系人：严大林、黄烨
联系电话：021-62376587 传真：021-62376799
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。
（四）《授权委托书》见附件 1

特此公告。


                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                    2022 年 5 月 21 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

山鹰国际控股股份公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对      弃权

1               关于公司符合非公开发行 A
                股股票条件的议案

2.00            关于公司 2022 年度非公开发
                行 A 股股票方案的议案

2.01            发行股票的种类、面值

2.02            发行方式和发行时间

2.03            发行对象及认购方式

2.04            定价基准日、发行价格及定价
                原则

2.05            发行股票的数量

2.06            限售期安排

2.07            上市地点
2.08   募集资金数量及用途

2.09   本次发行前公司的滚存未分
       配利润安排

2.10   本次非公开发行股票决议的
       有效期

3      关于公司 2022 年度非公开发
       行 A 股股票预案（修订稿）的
       议案

4      关于公司 2022 年度非公开发
       行 A 股股票募集资金使用可
       行性分析报告的议案

5      关于公司 2022 年度非公开发
       行 A 股股票摊薄即期回报及
       填补措施的议案

6      相关主体关于 2022 年度非公
       开发行 A 股股票履行填补即
       期回报措施的承诺的议案

7      关于公司前次募集资金使用
       情况报告的议案

8      关于提请股东大会授权董事
       会办理 2022 年度非公开发行
       股票相关事宜的议案

9      关于与特定对象签订附条件
       生效的非公开发行股票之股
       份认购合同暨关联交易的议
       案

10     关于与特定对象签订附条件
       生效的非公开发行股票之股
       份认购合同之补充协议暨关
              联交易的议案

11            关于提请股东大会批准免于
              以要约收购方式增持公司股
              份的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。