证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2022-061
山鹰国际控股股份公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,364,853,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.5667
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师傅肖宁先生、刘贞妮女士出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,344,872,623 98.5360 18,930,517 1.3869 1,050,400 0.0771
2.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,344,676,023 98.5216 19,131,917 1.4017 1,045,600 0.0767
2.02 议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,344,872,623 98.5360 18,899,517 1.3847 1,081,400 0.0793
2.03 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,344,920,723 98.5395 18,895,517 1.3844 1,037,300 0.0761
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,344,885,623 98.5369 18,899,617 1.3847 1,068,300 0.0784
2.05 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,344,950,423 98.5417 18,929,817 1.3869 973,300 0.0714
2.06 议案名称：向本公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,345,121,223 98.5542 19,217,417 1.4080 514,900 0.0378
2.07 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,344,601,023 98.5161 19,439,017 1.4242 813,500 0.0597
2.08 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,344,850,823 98.5344 19,186,517 1.4057 816,200 0.0599
2.09 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,344,621,923 98.5176 19,182,717 1.4054 1,048,900 0.0770
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,344,594,723 98.5156 19,228,717 1.4088 1,030,100 0.0756
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 37,90 65.4843 18,93 32.7011 1,050 1.8146
合发行公司债 8,519 0,517 ,400
券条件的议案》
2.01 发行规模 37,71 65.1447 19,13 33.0490 1,045 1.8063
1,919 1,917 ,600
2.02 债 券 期 限 及 品 37,90 65.4843 18,89 32.6476 1,081 1.8681
种 8,519 9,517 ,400
2.03 债 券 利 率 及 其 37,95 65.5674 18,89 32.6406 1,037 1.7920
确定方式 6,619 5,517 ,300
2.04 发行方式 37,92 65.5068 18,89 32.6477 1,068 1.8455
1,519 9,617 ,300
2.05 募集资金用途 37,98 65.6187 18,92 32.6999 973,3 1.6814
6,319 9,817 00
2.06 向 本 公 司 股 东 38,15 65.9137 19,21 33.1967 514,9 0.8896
配售的安排 7,119 7,417 00
2.07 担保安排 37,63 65.0151 19,43 33.5795 813,5 1.4054
6,919 9,017 00
2.08 偿债保障措施 37,88 65.4466 19,18 33.1433 816,2 1.4101
6,719 6,517 00
2.09 决议的有效期 37,65 65.0512 19,18 33.1368 1,048 1.8120
7,819 2,717 ,900
3 《关于提请股 37,63 65.0042 19,22 33.2162 1,030 1.7796
东大会授权董 0,619 8,717 ,100
事会全权办理
本次发行公司
债券具体事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-3 均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、全部议案均对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁先生、刘贞妮女士
2、 律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所法律意见书。
山鹰国际控股股份公司
2022 年 5 月 21 日